文档介绍：证券代码:600104 证券简称:上海汽车公告编号:临 2008-038
债券代码:126008 债券简称:08 上汽债
权证代码:580016 权证简称:上汽 CWB1
上海汽车集团股份有限公司
四届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汽车集团股份有限公司四届二次董事会会议于 2008 年 7 月
18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2008 年 7 月 15 日以
专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 11 名,实际收到 11
名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
经与会董事逐项审议通过了如下决议:
一、《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》(详
见上海证券交易所网站);
(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、《关于公司资金占用情况的自查报告》(详见上海证券交易
所网站)。
(同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告!
上海汽车集团股份有限公司
董事会
二 OO 八年七月十九日
1
上海汽车集团股份有限公司
关于公司治理专项活动整改进展情况的说明
上海汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 4 月
正式启动治理专项活动以来,通过积极开展自查,广泛听取公众评议,
并在上海证监局、上海证券交易所的指导和帮助下,制定、完善了整
改计划。公司严格按照所列计划,由整改责任人牵头,切实开展了各
项整改工作,并于 2007 年 9 月 21 日公司第三届董事会第三十五次会
议上审议通过了《公司治理专项活动整改报告》,进一步明确了限期
整改的目标和持续改进的方向。根据中国证监会《关于公司治理专项
活动公告的通知》中的要求,公司现就整改报告中所列待整改事项的
进展情况进行说明。
一、限期整改问题的完成情况
1、公司董事会、监事会未换届
公司承诺在 2008 年 6 月 30 日前完成董事会和监事会的换届工
作。
完成情况:公司第四届董事会和监事会已于 2008 年 6 月 17 日经
公司 2008 年第二次临时股东大会选举产生。新一届董事会共有 11 名
董事,其中独立董事有 4 名,由控股股东以外人员担任的外部董事有
2 名,独立董事和外部董事在董事会中的比例超过 50%。
此项整改工作已经完成。
2、公司选举董事、监事未采用累积投票制
公司承诺在新一届董事会、监事会换届选举时采用累积投票制。
完成情况:公司 2008 年第二次临时股东大会上,已采用累积投
票制的方法选举产生公司第四届董事会董事和第四届监事会监事。
此项整改工作已经完成。
3、公司董事会尚未组建下属专门委员会
2
公司承诺待董事会完成换届选举后,将立即组建董事会战略委员
会、董事会审计委员会、以及董事会提名、薪酬与考核委员会。
完成情况:2008 年 6 月 17 日公司召开第四届董事会第一次会议,
选举产生了董事会下属的战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考
核委员会的委员及主任委员。
此项