文档介绍：公开转让说明书广东富山科技股份有限公司广东富山科技股份有限公司公开转让说明书公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 广东富山科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示一、新产品研发风险玻璃深加工设备行业为下游玻璃制造业提供精密程度较高的数控机床。玻璃深加工设备企业需要加大研发投入,开发出符合技术发展水平的高端装备,以适应下游行业产业结构升级的变化趋势均规模较小,企业能够用于投入研发的资源较为有限。若公司技术研发投入不足或新产品研发方向不符合市场的需求变化,公司将面临产品被替代的风险。二、人才流失风险玻璃深加工设备制造业是对人才专业化水平要求较高的行业,行业内拥有专业知识和经验丰富的技术人才相对不足。玻璃深加工设备厂商需要根据下游客户的实际需求,提供定制的机械设备或全自动生产线,这要求设备厂商拥有高效且稳定的技术团队。核心技术人员的流失不仅会降低公司的研发能力,还会使得本公司面临着核心技术泄密的风险。三、海外市场风险 2016 年1-5 月、 2015 年和 2014 年公司出口收入分别为 9,990, 元、 17,863, 元和 23,941, 元,占同期营业收入比例分别为 % 、 % % 。报告期内,公司产品主要销往美国、越南、阿曼、波兰、澳大利亚、委内瑞拉等多个国家和地区。从产品销售市场分布可以看出,出口业务对公司的影响较大。若公司产品销往的国家和地区的政治、经济环境等发生不利变化,将直接影响公司的产品出口,公司将面临海外市场的风险。四、汇率风险 2016 年1-5 月、 2015 年和 2014 年公司出口收入占同期营业收入比例分别为 % 、% % ,海外销售占比较大,结算货币以美元为主。公司 2016 年1-5 月、 2015 年、 2014 年的汇兑损益分别为- 万元、 万元、 万元,人民币兑美元汇率波动程度直接影响公司的汇兑损益。因此,公司受汇率波动的影响较大。 2 广东富山科技股份有限公司公开转让说明书五、周期性风险玻璃深加工设备行业的周期性受到下游玻璃制造业的影响较大,与宏观经济和国家政策的变化,以及玻璃制造业供求关系的转变息息相关。 2014 年,在国家宏观经济增速放缓、房地产行业调控和玻璃行业产业结构调整等多种因素影响下,中国玻璃机械市场规模的增速开始放缓,并在 2015 年出现了负增长。如果未来下游玻璃制造业需求持续减少,公司可能会面临经营业绩下滑的风险。六、部分房产未办理产权证风险公司存在未能办理房屋产权证的房屋,具体情况如下: 序号房屋名称坐落所处土地 1 厂房 B 中山市东凤镇安乐工业路 8号中府国用( 2015 )第易 0300429 号上述房屋为公司在依法取得的“中府国用( 2015 )第易 0300429 号”国有土地上出资修建的房屋,因建筑面积超出原有建设规划许可,无法办理产权登记手续,未取得相应的房屋权属证书;存在被认定为违章建筑而被相关部门限期拆除的风险。七、实际控制人不当控制的风险李礼开及其妻子黄秀珍为公司实际控制人,两人合计直接持有公司 % 的股份,同时李礼开为公司董事长,黄秀珍为公司副董事长,对公司的经营决策能够形成重大影响。若李礼开、黄秀珍通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。八、公司治理风险公司于 2016 年8月变更为股份有限公司,整体变更为股份公司后,公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段更高,但由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的管理意识需进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期,公司存在一定治理风险。 3 广东富山科技股份有限公司公开转让说明书目录公司声明..................................................................