文档介绍：董事会会议通知函
董事会会议通知函
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董事会会议通知函
有限公司
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会
董事会会议通知函
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董事会会议通知函
有限公司
第一届董事会第二次会议通知
各位董监事：
经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会
议。现将有关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：年月日下午
三、召开地点：集团大楼会议室
四、参会董事：
五、列席人员：
会议记录人员：
六、会议议程：
（一）与会人员介绍
（二）上次董事会决议执行情况
（三）总经理工作汇报
（四）财务工作报告
（五）审议董事会议案
1、关于聘请为生产副总的议案；
、关于2016年度预算的议案；
3、关于2016年投资计划的议案：2016年设备、模具、厂房建设等
投资预算；
、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；
、关于注册资本注入时间的议案；
、关于修订公司授权管理规定的议案等；（六）董事会议案审议及表决；
（七）与会领导发言及合影；
七、注意事项：