文档介绍：
邮储银行十条禁令自查报告（共5篇）
第1篇：邮储银行十条禁令
邮储银行十条禁令
十条禁令要牢记，吸存集贷是第一。 恐黄赌毒黑禁止，传销洗钱是其次。 第三挪盗骗客户，存取缴拨动及县支行实际人员状况，重新成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员以及储蓄所主任是反洗钱详细负责人，有效依法履行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作正常运转。
2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，确定特地反洗钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作。 3、各个岗位工作人员均能够仔细履行职责，能够按规定获得客户身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密。
二、反洗钱内限制度建设和执行状况
1、加强内部限制制度建设。县支行在行内及各个网点转发了《甘肃省银行业金融机构反洗钱工作指导看法》、《甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估方法》、《中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细则》等相关制度，并责任到网点负责人落实制度学****执行。 2、客户身份识别状况。与客户建立业务关系或发生挂失等特定业务时，根据规定登记、审核、留存客户身份证件。
3、客户身份资料和交易记录保存状况。客户身份资料及交易记录保存真实、完整，根据反洗钱规定期限保存，不存在反洗钱信息失泄密状况。
4、大额交易和可疑交易报告。大额交易个人储蓄20万元以上、公司业务50万元以上和可疑交易报告按规定上报，数据采集完整，报告根据人行规定刚好规范上报。
5、依据反洗钱风险等级划分及评估管理实施细则的相关规定，支配储蓄所主任进行客户风险等级划分、登记、上报工作，强化洗钱监督，防范洗钱风险。
6、反洗钱非现场监管和现场检查。按时报送非现场监管报表，报送的非现场报表真实、完整、规范;在人行或上级行现场检查前依据要求开展了反洗钱自查工作，并刚好上报自查报告，对提出的反洗钱工作检查看法制定整改措施，刚好整改并上报整改报告。 7、协作反洗钱案件协查、调查。主要对大额或一天笔数较多等异样资金交易刚好关注，仔细分析和判定，根据有关要求刚好向上级报告重点可疑交易状况，主动主动协作当地人民银行和侦查部门开展反洗钱调查，报送的调查结果精确刚好，分析报告规范完整。 8、反洗钱工作稽核审计状况。依据州分行支配的反洗钱内部审计，对审计结论主动整改落实。
9、反洗钱文件资料报送和报备。刚好上报人行反洗钱领导小组，反洗钱信息员报备。根据要求刚好、有效、规范地报送各类工作报告、报表、规章制度等反洗钱文件资料。
10、反洗钱宣扬、培训状况。根据监管机构及上级行的要求开展反洗钱宣扬。依据上级行本年度反洗钱培训安排，以集体学****和自学两种方式相结合，对各网点进行反洗钱培训。
11、反洗钱工作协作状况。主动协作当地人民银行以及上级分行开展各类反洗钱检查和相关工作。
12、反洗钱考核评估状况。通过对县支行及各个网点进行反洗钱综合考核评估，基本合格。
综上所述，我县支行各个岗位基本能够履行反洗钱职责，但在工作中还是缺乏肯定主动性，缺少反洗钱相关制度学****和宣扬，培训工作有待加强。反洗钱岗位以及各个网点工作人员反洗钱意识薄弱，须要不断增进相关学问，改进反洗钱工作，我县支行会依据自身的欠缺，弥补不足，强化工作，有效提高我县支行反洗钱工作质量。
邮储银行自查报告范本二：
依据省行业务检查要求，市分行信贷部于20xx年9月13日对我行的信贷业务进行了常规现场检查。针对这次检查中发觉的问题，现整改状况如下： 1、全部的商务贷款和二手房贷款档案已经按规定装订成册，建立了商务贷款的移交清单，现已去购买打码机，打算打印页码。 2、全部的再就业贷款都要刚好、按规定装订成册、归档，不能存放在信贷员处，避开造成档案遗失;再就业贷款要查询客户及担保人的人行征信。
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