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XX股份有限公司
非公开发行股票
认
购
协
议
书
认购数量：乙方同意认购 XX 股份本次非公开发行的股票 ________万股；
甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一 ,向乙方发行股票 ________万
股。
2、认购价格：每股价格为人民币 元。
3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币 __________________
万元（大写） ,其中已支付的履约保证金计人民币 万元（大写）。
4、支付方式：本协议生效后 ,乙方按主承销商 XXX 证券发出的缴款通知规定的支付时间 ,向本次非公开发行的保荐机构（主承销商） XXX 证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。
第二条 甲方的权利和义务
（一）甲方的权利
1、甲方有权要求乙方配合 XX 股份本次非公开发行的申请工作 ,并按照中国
证监会关于申请文件的要求提供真实、准确、完整的相关资料。
2、甲方有权要求乙方在发生中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露
范围内的重大事项后 ,及时通知甲方。
3、甲方有权要求乙方在缴款通知规定的时间内支付全部认购款项。
（二）甲方的义务
1、甲方保证向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整 ,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、甲方保证在发生符合中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露要求
的重大事项后 ,及时通知乙方。
3、在乙方根据本协议缴纳认购款项后 ,甲方应按有关法律法规的规定尽快办
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理相应股票的登记手续。
4、法律、行政法规规定或各方协商约定的与本次非公开发行相关的应由甲
方承担的其他义务。
第三条 乙方的权利和义务
（一）乙方的权利
1、乙方有权要求甲方向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、
完整 ,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、乙方有权要求甲方在发生符合中国证监会及深圳证券交易所规定的信息
披露要求的重大事项后 ,及时通知乙方。
3、法律法规及其他相关制度规定的其他应当由乙方享有的权利。
（二）乙方的义务
1、乙方应当配合甲方及保荐机构进行本次非公开发行的申请工作 ,并按照中
国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等部门
的有关要求提供真实、准确、完整的相关资料。
2、乙方应当在发生与甲方本次非公开发行有关的中国证监会及深圳证券交
易所规定的信息披露范围内的重大事项后 ,及时通知甲方。
3、乙方应在缴款通知规定的时间内支付全部认购款项 ,保证用于支付本次非
公开发行认购款项的全部资金来源合法并符合中国证监会的有关规定 ,否则 ,由此产生的一切后果由乙方承担全部责任。
4、法律、行政法规规定或甲乙双方约定的应由乙方承担的其