文档介绍：(湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼) 广东开普云信息科技股份有限公司公开转让说明书声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 I 广东开普云信息科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险因素: 一、市场竞争加剧的风险国内软件技术与服务市场目前高度开放,且跨国公司对于中国市场积极布局, 国内软件企业市场竞争较为激烈。长期以来,发达国家占据着高端系统软件、数据库软件、 ERP 高端产品和行业应用软件等大部分市场份额,这种高端控制、低端竞争的态势给国内软件行业企业市场拓展带来竞争压力。同时,随着互联网普及率不断扩大,政府和企事业单位对互联网信息化的投入不断加大,带来更多新的投资者或企业进入本行业,加剧了国内内容管理软件市场竞争程度。虽然公司在政府和企业内容管理领域深耕十六年,积累了较为成熟的技术开发经验、多样的内容管理软件产品以及丰富的政府和企业客户资源,但若国内外其他软件厂商介入内容管理行业,可能会对公司的竞争优势和市场地位产生不利的影响。二、信息泄露的风险随着信息化和移动互联网技术的发展,政府和企业的信息化程度日渐提高, 政府和企业存储和处理的数据量呈现出几何式增长的态势。政府和企业用户的信息多以电子文件的形式存在和流转在各办公终端、办公应用中,由于对海量数据进行挖掘整合背后存在巨大的商业价值,当政府和企业在进行文件存储和传输的时候,相关的数据和系统可能面临被监视、被泄露和被控制的风险。因此,政府和企业对于网站的安全性和稳定性的要求不断提高,如果公司无法满足客户需求的变化,则可能会被排除在客户合格供应商名单之外,从而影响公司的业务的可持续性和稳定性。三、技术革新的风险内容管理软件行业属于软件和信息技术行业,移动互联网的快速发展和普及使得技术和产品具有更新速度快、迭代周期短等特点,用户对于产品和服务的需求也在不断地变化和提高。若公司不能对高速发展的市场需求进行敏锐的洞察和 II 四、知识产品保护不当的风险公司所属行业为技术密集型行业,目前已经拥有的具有自主知识产权的软件著作权达 103 项,拥有发明专利 1项,拥有登记的软件产品 7项。公司在获得知识产权的前期需要投入大量人力和资金,研发成功的产品附加值较高,但软件产品容易被模仿复制,若公司的软件产品遭到市场上大量的盗版和仿冒,将对公司的盈利能力和市场信誉造成不利的影响。五、产业政策变化的风险在产业政策方面,软件和信息技术服务行业目前是我国重点支持发展的行业, 国家制定了一系列政策法规鼓励和推动该行业的发展,从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展来看,国家仍将继续推动各行各业的信息化建设, 从而为公司业务发展提供良好的外部环境。但如果相关政策发生变化,或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差,将会导致外部整体经营环境出现不利变化, 影响公司的经营发展。六、法人治理风险公司于 2016 年 10 月 11 日由广东开普互联信息科技有限公司整体变更设立。股份公司设立时已建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项内部控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司法人治理结构和内部控制体系尚需要在经营过程中逐渐磨合和完善;同时,随着公司的不断发展,经营规模不断扩大,对公司内部管理水平和法人治理结构将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因法人治理结构和各项内部控制制度不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 III 广东开普云信息科技股份有限公司公开转让说明书判断,不能把握行业的正确发展方向,或不能及时将新技术用于产品的开发和升级,将面临技术与产品开发失败的风险。广东开普云信息科技股份有限公司公开转让说明书七、税收优惠风险公司于 2014 年 10 月取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,编号为: GR201444000580 , 有效期三年。根据《企业所得税法》第 28 条的规定,公司作为高新技术企业自 2014 年1月1日至 2016 年 12 月