文档介绍：董事会工作报告创新, 是企业可持续发展不竭的动力; 创新, 意味着超越与妥协、成功与失败。公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部,按照现代企业制度的要求,进行总体股份制改造基础上设立的。公司组建一年多来,取得了七个方面的初步成果: 1 、按照规范的现代企业制度的要求,初步建立了产权明晰的法人治理结构, 构筑了权责明确的经营管理平台, 明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。 2 、总结应用了公司核心理念,设计了公司标识,办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续; 设计并逐步开始应用了公司 VI 手册,为整体实施公司 CIS 创造了初步的条件。 3 、取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。 4 、初步完成了公司基本管理制度的构建,颁布实施了基本管理制度 21 项。 5 、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序,员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。 6 、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。 7 、全面完成了 2004 年的经营指标。 2004 年预算实现利润 11。3 万元。一年来的主要工作“主业管吃饭, 公司管发展”, 为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先,要做试验田, 要做先导队。我们感到, 谋求可持续发展, 就是要求我们走规范之路、走创新之路, 更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。该文章由 www 。( 第一§范┆文网) 整理。一年来,我们在以下四方面进行了积极的探索: 一、完善公司法人治理结构所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上,我们做了以下三项工作: 一是对公司进行制度性安排,明晰产权、明确权责。经过反复磋商、细致论证, 依照《公司法》的要求, 完善了股东会、董事会、监事会、总经理( 经营管理层) 的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。 2004 年,我们按照公司章程和准则的上述规定,认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今, 公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。二是构筑企业管理平台,合理确定管理幅度和管理层次。为有效支撑和控制公司的运筹体系,实现公司制度安排,结合公司运营状况, 公司依法设置了四个管理机构、四个事业部, 办理了 6 个分支机构营业执照。经过一年的运行, 对管理机构职能又适时做出部分调整,重新任命了 2 名管理人员。先后颁布实施了基本管理制度 21 项,其他工作制度 33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。另外, 为保证公司的规范运营, 公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前, 管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年, 工作成效显著, 今年又对该顾问合同进行了续签。三是依法规范公司对外事务,完善相关登记和审批手续。在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火和审批手续的基础上, 公司取得了油田地面工程防腐保温设计( 甲级) 资质《专项工程设计证书》; 取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。二、理顺公司经营业务关系公司成立后, 投入运营的经营业务主要可分为三类: 一是从公司控股股东变更到公司的业务; 二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务;三是论证实施新的投资项目。我们感到, 在这些业务中, 除公司新拓展的业务以外, 公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的, 不处理好产权关系, 仅把业务拿来, 就很容易导致公司行为不规范, 很容易形成翻牌公司。为此, 我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系: 首先,规范导入公司经营业务。对润滑油零售业务, 公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照,理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业