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银行反洗钱工作总结
　　工作总结可以协助我们更好地对工作进展整理规划，以下是为大家搜集整理的银行反洗钱工作总结，供大家参考和借鉴!更多资讯尽在银行工作总结栏目!
　　银行反洗钱工作总结(一实性并签字确认。严格监管和限制***私存现象。
　　我行对有意要套现或***私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保结算帐户帐户都能合规性地运用，没有违反反洗钱相关规定的事务发生。对于反洗钱信息系统提示的短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户，经核实均为企业正常业务范围;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

　　四、下一年工作打算
　　(一)加强领导，统一相识，充分相识反洗钱的重要性和必要性。在人民银行的正确领导下，遵照上级行工作部署，进一步统一全体职工思想，严格遵照规定执行反洗钱的各项规定。 (二)接着完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的根底上接着完善各项内限制度，逐步建立一个更加完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的根底。 (三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能，强化反洗钱意识，使他们能更好的完成反洗钱工作任务。今后我们将接着把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度增加反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
　银行反洗钱工作总结(二)　　自开展反洗钱工作以来，xx银行在人民银行和行领导的大力支持、协助下，谨慎贯彻执行《反洗钱法》，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》等相关法律规定和xx银行的各项规章制度，在培训和传播相结合的同时不断提升xx银行员工对反洗钱工作的相识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。

　　一、细心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定根底。
　　为切实保证反洗钱各项工作顺当开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据人行的工作要求，结合xx银行的实际状况，制定了反洗钱内限制度，为更好地完成反洗钱工作供应了组织保障。
　　二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作供应制度支持。
　　建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作支配》《xx银行反洗钱业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发觉、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。三是要遵照内控优先的原那么，切实加强内部限制制度的建立和落实，严格遵照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部限制制度的优先制定原那么，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、标准化。