文档介绍：
反洗钱前期工作汇报(huìbào)
反洗钱前期工作汇报(huìbào)
南中环街支行〔〕
反洗钱前期工作汇报(huìbào)
为了更好地贯彻《反洗钱法》，中国光大银行太原南中环街支行反洗钱工作管理实施细那么》。
三、组织支行员工进行反洗钱知识的学****br/> 我支行反洗钱领导组已屡次组织柜员和理财经理、大堂经理学****有关反洗钱业务的方法及规定。使日常接触现金和非现金交易的柜员都能够识别和处理洗钱交易，逐步提高其反洗钱意识和技能。学****内容包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理
方法》、《中国光大银行反洗钱客户风险等
级分类管理方法》等各种制度，同时在如何识别洗钱行为、公民和企
事业单位应履行的反洗钱义务等方面，对日常甄别、上报可疑交易的南中环街支行〔〕
柜员进行了重点学****br/> 四、进行宣传活动
在我支行试营业期间，我行已积极进行了一些反洗钱知识的宣传活动，包括在我支行营业大厅大屏幕播放反洗钱PPT，并在大堂位置设立“反洗钱法制咨询台〞，在营业大厅各宣传栏处摆放宣传资料，同时要求大堂经理及柜员负责为客户做好反洗钱业务宣传工作，使原本对反洗钱知识知之甚少的客户有了较为直观的认识和了解。
光大银行南中环街支行
2022年12月31日
扩展阅读：
反洗钱工作总结报告
反洗钱工作总结报告
总行运营管理部：
2022年，我行在总行的正确领导下，严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理方法》、《金融机构客户、身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理
方法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理方法》、《华融湘江银行反洗钱管理方法》等法律法规及制度要求，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了华融湘江银行营业部反洗钱工作领导小组。其中以营业部总经理为组长：刘晓东，副组长：高莎、兰铁军、熊锷，成员：杨涛、丰璞玉、杨海辉、贺贞辉，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学****提高反洗钱工作认识。
一是夯实理论根底，通过对《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型平安解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》“一法四规〞的学****增强了员工的反洗钱意识，稳固了员工反洗钱的知识。
二是12月份我营业室全体柜员及主管参加了总行组织的“华融湘江银行反洗钱工作培训〞专题培训，进一步加强了我部全体员工反洗钱的理论根底。
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是执行至上。如认真落实人行对于反洗钱的相关文件,强调柜员严格按照人行和总行制定的相关制度
方法进行操作;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的反面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
二是检查落实。10月份进行了全面的风险排查，凡有涉及反洗钱相关问题的都作乐及时的通报，积极整改完善了反洗钱的细节操作；11月份总行运营部部组织进行了一次反洗钱专项检查，我部全力配合总行的检查，做到了发现问题整改问题，以后不在发生。
四、完善各项规章制度1、加强大额资金管理1>、客户取现5万以上需提前一天报方案；
2>、客户当日取款10万以下由柜员把关；10万-20万由网点会计主管把关，报分行备案；20-50万以上由营业室负责人把关签字，50万以上由主管行领导把关签字，并向人行报备。
3>、严格大额查证制度转账业务在50万元以上的要求电话核实，500万以上的要求电话双线核实；对于公转私业务认真核实转账的真实合法性，如有