文档介绍:最新村镇银行加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的自查报告
村镇银行加强人民币银行结算账户开立、转账、现金
支取业务管理的自查报告
昆山农商行计划财务部:
根据控股行《关于转发〈中
最新村镇银行加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的自查报告
村镇银行加强人民币银行结算账户开立、转账、现金
支取业务管理的自查报告
昆山农商行计划财务部:
根据控股行《关于转发〈中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知〉的通知》(昆农商〔ⅩⅩ〕21号)要求,为贯彻落实人民银行有关要求,进一步规范我行人民币结算账户开立、转账、现金支取业务的管理,防止客户从事反洗钱活动,我行高度重视,加强组织领导,对我行从开业以来到现在所办理的各项支付结算业务及相关管
理工作进行了全面细致的自查。现将自查情况汇报如下:
一、加强组织领导
为认真开展好人民币结算账户管理和反洗钱检查工作,我行高度重视,加强组织领导, 成立了以主管行长为组长,营业部为成员的自查工作领导小组,召开专题会议,组织全行员工认真学****控股行关于《关于转发〈中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知〉的通知》。通过学****统一了员工的思想认识, 提高对账户管理和反洗钱工作重要性的认识,明确了检查的内容、范围、方法,落实检查人员责任,提出了具体的任务和要求,从而保证了自查效果。
二、自查情况
(一)人民币银行结算账户的自查情况:
我行在支付结算管理中,严格按照《中华人民共和国反洗钱
村镇银行加强人民币银行结算账户开立、转账、现金
支取业务管理的自查报告
昆山农商行计划财务部:
根据控股行《关于转发〈中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知〉的通知》(昆农商〔ⅩⅩ〕21号)要求,为贯彻落实人民银行有关要求,进一步规范我行人民币结算账户开立、转账、现金支取业务的管理,防止客户从事反洗钱活动,我