文档介绍：防范打击非法集资远离金融诈骗
打击非法集资
防范打击非法集资远离金融诈骗
打击非法集资
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目录
1
非法集资的基本定义
2
非
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05
非法集资的社会危害
第五部分
prevent and crack down on illegal fund raising and keep away from financial fraud prevent and crack down
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非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，
非法集资
非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。严重者甚至倾家荡产、血本无归。容易引发大量社会治安问题严重影响社会稳定。
金融秩序
非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐非法集资往往集资规模大人员多，资金兑付比例低处置难度大
社会和谐
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06
非法集资的法律处罚
第六部分
prevent and crack down on illegal fund raising and keep away from financial fraud prevent and crack down
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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金
处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
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非法
吸收
金融
秩序
判处
罚金
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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扰乱市场秩序，情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役
并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑
期货或者保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。
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以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
非法集资的法律处罚
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企业债券
数额巨大
擅自发行
非法募集
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
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组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、
胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的
并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱
处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
推销商品
发展他人
组成层级
情节严重
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