文档介绍：浅谈比特币监管
浅谈比特币监管
浅谈比特币监管
浅谈比特币看管
从诞生之日起就备受争议的比特币，一直在迎接看管规范化的道路上波折前进。
上周比特币看管又迎来重要进展，美国大宗商品期货交易委员会(CFTC)首度将比特币衍生品交易交易平台拥有了金融的属性，就必须装进法律和看管的"笼子"里头。
看管框架怎样梳理？
此前央行对照特币的认定是，其不是由钱币当局刊行，不拥有法偿性与强制性等钱币属性，并不是真切意义的钱币。从性质上看，比特币是一种特定的虚构商品，不拥有与钱币等同的法律地位，不能且不应作为钱币在市场上流通使用。
央行有关负责人曾指出，比特币交易存在三大风险:一是较高的投机风险。比特币交易市场容量较小，交易24小时连续开放，没有涨跌幅限制，价钱容易被投机分子控制，产生强烈波动，风险极大。普通投资者盲目跟风容易遭到重
大损失。
二是较高的洗钱风险。由于比特币交易拥有匿名性和不受地区限制的特点，其资本流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提供了便利。三是被违法犯法分子或组织利用的风险。目前，国际上已经出现了利用比特币进行毒品、枪支交易等犯法活动，有关案件已经被查处。
在行业人士看来，这些风险点可能会成为比特币未来看管的重点。今年1月以来，比特币价钱再次冲高之后，中国人民银行营业管理部和上海总部牵
头，先后多次对国内比特币交易平台进行结合检查，指出部分平台存在的问题，并责令其清理整改。
未来央行可能会明确一些红线，比方在反洗钱、融资融币等方面加强监
管，防止比特币成为一个纯投机的金融财产。"认为，实际上让人最担心的仍是利用比特币非法转移财产，同时对照特币交易杠杆问题也特别关注，但要想让
比特币市场真切规范发展，还要肯定大型交易所地位，把大多半交易吸引到交易场所。这样能够把主要精力放在看管交易场所上面。如果禁止大型交易平台
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交易，大多半交易将转入场外，更为难以看管。目前，国内出台的直接针对照
特币看管办法主假如两条通知:一是2013年12月5日，央行等五部委发布《对于防范比特币风险的通知》，界定比特币是一种虚构商品，不是真切意义的法
币，并要求金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供其他与比特币有关服务等。二是2014年3月中旬，央行发布《对于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，禁止国内银行和第三方支付机构替比特币交易平台提供开户、充值、支付、提现等服务。
就未来比特币看管趋势，表示:"比特币看管框架可能会更多地聚焦在交易层面，包括哪些交易所可进行交易，对其进入准入限制或推行牌照管理，必须知足什么样条件，在技术实力、资本存管、投资者保护、交易频次、提现等各方
面设定详细标准，防备比特币行业像网贷同样出现野蛮生长现象。"他还提到:"看管层短期肯定不会认可比特币的支付功能，人民币的法定钱币地位不容挑
战，事实上，这也完全没有必要。"
对于此前盛传比特币交易平台或推行银行存管、托管模式，表示，客户和交易机构的资本和比特币应作有效隔绝，以防范交易机构存在擅自挪用客户资本或比特币，甚至卷款(币)跑路的潜在风险。
认为，在合适时机，看管者可推动交易机构对客户资本实现银行存管，并在技术条件成熟时，由第三