银行反洗钱征文打击洗钱,人人有责.doc

文档介绍：打击洗钱，人人有责
“打击洗钱，人人有责。”在此反洗钱颁布实施十周年 之际，我们共同学****中华人民共和国反洗钱法》，通过悬 挂反洗钱标语等活动认真提升对反洗钱的认知，增强反洗钱 意识。认识到洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健 康
打击洗钱，人人有责
“打击洗钱，人人有责。”在此反洗钱颁布实施十周年 之际，我们共同学****中华人民共和国反洗钱法》，通过悬 挂反洗钱标语等活动认真提升对反洗钱的认知，增强反洗钱 意识。认识到洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健 康发展，而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。基 层银行应当充分认识到开展反洗钱工作的重要性，严格按照 有关法律法规规定，采取必要措施，积极开展反洗钱工作， 维护金融秩序的稳定。
为了能够远离洗钱犯罪以及提高自身的反洗钱意识，同 时也为了更好地配合相关部门的反洗钱工作，推广一些基础 的反洗钱小知识，通过这些细小的常识，从自我做起，通过 大家点点滴滴的行动，助力反洗钱。
一、选择安全可靠的金融机构。
合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户 和自身负责。网上钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯 罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害， 而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全。
二、主动配合金融机构进行身份识别。
开办业务时，请带好身份证件 ;存取大额现金时，请出 示身份证件;他人替您办理业务，请出示他 (她)和您的身份 证件;身份证到期更换的，请及时通知金融机构进行更新。
三、不要出租或出借自己的身份证件。
出租或出借自己的身份证件，可能会产生借用您的名义 从事非法活动、协助他人完成洗钱和恐怖融资活动、因他人 的不正当行为而只是自己的声誉和信用记录受损等情况的 发生。
四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和 u 盾