文档介绍：1 安捷包装(苏州)股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 安捷包装(苏州)股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为胡铁林、马爱萍,二人系夫妻;其中胡铁林持有公司 21,630,000 股,占公司股本总额的 % ,并任公司董事长;马爱萍持有公司 3,120,000 股,占公司股本总额的 % ,并任公司监事会主席;二人合计持有公司股份 24,750,000 股,占公司股本总额的 75% ,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若公司实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制,将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。二、公司治理风险有限公司阶段,由于规模较小,公司管理层规范治理意识相对薄弱,未设监事会,未制定规范的公司制度,如未制定关联交易制度、对外担保制度、对外投资决策制度。有限公司曾存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况,公司治理存在不规范之处。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。然而,股份公司成立时间短,公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。三、用工成本上升风险公司属于劳动密集型产业,木质包装箱的生产自动化程度不高,需要投入较多人力,报告期末,生产部员工占员工总数的 % 。因此,人力成本是影响公司利润的较大因素之一。目前我国正处于人力成本不断上升的阶段,劳动者最低 2 公司生产所需的主要原材料为木材和胶合板。报告期内,公司营业成本主要为原材料采购支出,故原材料价格是影响整个成本和利润的重要因素。若今后公司无法扩大销售规模或提升产品附加值,则未来上游原材料因气候或国家政策等原因导致市场价格上涨将给公司的经营业绩带来不利影响。五、市场竞争加剧的风险目前,我国包装行业产业集中度较低,市场竞争较为激烈,普遍具有企业规模小、产品结构趋同、自动化程度低等特点。木质包装行业作为包装行业的细分行业之一,在包装行业中所占比重仍然较小,尚未形成成熟、良性的行业竞争格局;此外,由于木质包装行业门槛不高,尤其是公司所处的长三角地区同类生产企业较多,低端产品市场竞争激烈,公司的产品尚未形成足够的品牌和技术优势,面临着市场竞争加剧的风险。六、应收账款不能收回的风险 2015 年末、 2016 年末,公司应收账面价值分别为 3, 万元、 3, 万元,占公司同期流动资产的比例分别为 % 、 % 。公司主要客户为电梯设备制造商,行业竞争激烈。虽然客户都为优质客大户,回款较为及时,但随着公司销售扩大,公司应收账款余额相应扩大。当客户经营不善或因其他原因缺乏资金时,公司将面临应收账款无法如期收回的风险。七、大客户集中风险 2015 年、 2016 年,公司前五大客户销售额分别为 9, 万元、 9, 万元,占当年营业收入的比重分别为 % 、% 。公司客户较为集中,如果客户未来采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求, 进而导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将可能对公司的生产经营带来不利影响。 3 安捷包装(苏州)股份有限公司公开转让说明书工资及平均工资也逐年上升,因此,公司今后若扩大生产规模将面临劳动力成本不断上升的风险。四、原材料价格波动风险安捷包装(苏州)股份有限公司公开转让说明书八、毛利率下降风险 2015 年、 2016 年,公司主营业务毛利率分别为 % 、 % 。公司属于传统行业,产品成本受原材料和人工成本影响较大。报告期内,公司销售单价略有下降,如果未来竞争加剧,无法有效提