文档介绍：监视所内部管理制度第一条为标准公司内部法人治理构造，完善公司法人治理机制，根据〈〈公司法》等相关法律，制定本制度。
第二条公司各项经济活动、财务收支，必须承受所有者、债权人的监视、检查；公司内部应不断完善对财务管理、会计核算的审计、监视、及公司规定履行监察职责，受国家法律和公司规章制度的保护，任何单位和个人不得回绝、阻碍监察人员执行任务，不得对监察人员进展打击报复。
第三章内部监察机构的职能第七条内部监察工作的主要职能有：
对影响本单位工作效能的业务事项或管理过程、各项制度或细那么的执行情况，包括人员考核、内部管理、费用开支、合同执行、招投标行为的合规性和统计数据的检查等。
对渎职、徇私舞弊、违法违纪行为进展调查并提出处理建议。
第四章内部监察机构的职责第八条制定和完善公司内部监察工作制度，编制年度内部监察工作方案；第九条根据需要，对招投标、基建工程和重大技术改造、大修等工程进展过程进展监视；第十条根据需要，对公司所属各企业生产经营、环保、合同执行、采购销售行为进展专项调查监视。
第十一条受理员工或客户对违法、违规、违纪行为的检举并进展调查处理；
第十二条对正在进展的严重违反公司制度、损失浪费行为做出临时制止决定；第十三条监视被监察对象严格执行监察决定；第五章内部监察部门的主要权限第十四条审计监察部在履行职责时，有权采取以下措施：
1、要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及有关的材料，进展查阅或者予以复制；2、要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题做出解释和说明；3、责令被监察的部门和人员停顿违反法律、法规和公司相关规定的行为。
第十五条对监控检查中发现相关人员的违规违纪等不良信用行为，应当据实记录。
第十六条对监察中发现的损害公司利益的行为责任人，将调查事实提交董事会并提出处理建议。
第十七条审计监察部作出的监察决定，有关部门和人员应当执行。
审计监察部提出的监察建议，有关部门无正当理由的，应当采纳。
第十八条审计监察部对执行国家有关法律法规及公司规章制度较好、内部管理标准的单位，应当给予表扬，对先进的管理经历和方法建议在公司范围内推广。
第十九条对控告、检举重大违法违纪行为的有功人员，可以建议董事会给予奖励。
第二十条监察部门应关注被监察单位或被监察人员对监察结果及主要负责人对相关事项处理决定的态度。在认为适宜的一段时间以后，由监察人员对被监察单位实施后续监察，确定监察中发现的问题是否得到了恰当的解决。对于暂时无法解决的问题是否告知并得到了监察分管领导的批准。监察人员应对相关的风险进展评价，并将后续监察的结果及相关的风险评价报告监察分管领导。
第六章监察评价、回避、审批权限第二十一条监察评价由监察人员的白我评价、监察工程负责人的工程评价及审计监察部总经理的总结评价三个层次构成。每一个监察工程完成之后，审计监察部总经理都应催促监察人员、监察工程负责人及时做出书面总结、评价。同时，审计监察部总经理应根据实际情况签署相关的意见和建议。并上报分管领导审阅。
第二十二条监察工作人员办理的监察事项与本人及其亲属有利害关系或有其他关系可能影响公正处理监察事项的，应当回避。
第二十三条在监察过程中确认有违法、违纪事实，监察工作人员须写入监察报告由审计监察部总经理审核，分管领