文档介绍:宁波飞润海洋生物科技股份有限公司
2016年第X次股东大会决议
会议时间: 2016年6月6日
会议的点: XXXXXXXXXXX
召集人: XXX(董事会) 主持人: XX
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司
2016年第X次股东大会决议
会议时间: 2016年6月6日
会议的点: XXXXXXXXXXX
召集人: XXX(董事会) 主持人: XX(董事长)
会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东 X 人(其中,股东 XXX 委托 XXX 出席会议并代为行使表决权)。代表股份XXX 万股,占公司股本总额的 XX %。
会议通过的决议情况:
1、公司经营范围增加“食品经营:食品批发、零售”,变更后经营范围为:海洋生物制品生产技术研究开发;水产品加工(干制品水产品)的生产、加工;水产品初加工;食品经营:食品批发、零售;鲜活水产品、建筑材料、金属材料、化工原料(除危险化学品和易制毒化学品外)、包装材料、保温材料、日用百货、五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售;船舶销售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、同意修改公司章程。
会议表决情况:
1、对本次股东大会第1项决议内容表决:
代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;
代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;
代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。
2、对本次股东大会第2项决议内容表决:
代表股份 XXX 万股同意,占出席会议股东表决权的X%;
代表股份 X 万股不同意,占出席会议股东表决权的X%;
代表股份 X 万股弃权,占出席会议股东表决权的X%。
会议主持人及出席会议的董事签名:
2016 年 6 月 6日
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司董事会决议
时间:2016年6月6日
的点 XXXXXXXXXX
召集人: XXX(董事长) 主持人: XXX(董事长)
会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事 X 人,实际到会董事 X 人(其中董事 XXX 委托 XXX 出席会议并代为行使表决权[必须委托董事出席])。
会议通过如下决议:
1、公司经营范围增加“食品经营:食品批发、零售”,变更后经营范围为:海洋生物制品生产技术研究开发;水产品加工(干制品水产品)的生产、加工;水产品初加工;食品经营:食品批发、零售;鲜活水产品、建筑材料、金属材料、化工原料(除危险化学品和易制毒化学品外)、包装材料、保温材料、日用百货、五金交电、纺织品、塑料制