文档介绍：反洗钱季度工作报告

　　洗钱犯罪对各国的经济和金融秩序和社会的稳定产生了极其不利的影响,同步危及世界的经济发展，反洗钱已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。xxxx为人们整顿了部分，盼望对你有用!
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　　在第一季度中，抓，严格实行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，保证全员树立应有的反洗钱意识，掌握必须的反洗钱技能，增强反洗钱工作的急切感、积极性;严格履行反洗钱义务，切实避免洗钱风险。篇3
　　根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理措施(人民银行令[]3号)》、《金融机构反洗钱规定(人民银行令[]1号)》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理措施(人民银行令[]2号)》、《XXXXXX市分行反洗钱管理实行细则》等有关文献精神。我行在开展反洗钱工作，建立起制度完善、机制健全、措施有力、控制有效、覆盖全面的反洗钱工作方面进行了大量的工作，并获得了一此成绩。为利于下来反洗钱工作顺利进行。现就我行第三季度的反洗钱工作进行总结。
　　一、我行反洗钱组织机构的建设状况。
　　为了保证反洗钱工作顺利进行和各项责任落到实处，我行建立了反洗钱组织机构，成立了支行反洗钱工作领导小组，由支行副行长XXX同志任反洗钱领导小组负责人，总会计任副组长，各部门、各点负责人为小构成员，负责对反洗钱工作进行指引和检查;在支行营业部设立反洗钱信息员岗位，负责对反洗钱工作汇总和报告;在每一种营业点配备二名反洗钱工作人员，负责对反洗钱工作进行监控、记录和上报。反洗钱工作组每月采用邮件或坐谈的形式针对如何认真做好反洗钱监管工作进行学****和交流，通过学****和工作交流，进一步加强了支行反洗钱的监管工作。
　　二、我行反洗钱内控管理制度和责任制建设及贯彻状况。
　　我行建立了行之有效的反洗钱内控管理制度，制定了反洗钱管理实行细则，对每一笔业务所有进行严格的监控和筛选，认真负责地做好信息收集工作，保证尽职调查数据的真实、对的和完整;此外还建立检查制度，每月对大额及可疑交易报告进行抽查，保证调查信息的真实对的，严防部分点因责任心不强而发生少填、漏填、错填、误填等。对反洗钱交易漏报、错报、不报的要追究有关人员责任。支行通过全行集中、各点早读等形式认真学****人民银行和总、省行的金融制度，特别是反洗钱的多种规定，让全行职工充足结识到反洗钱工作的重要性和必须性，并积极自觉地履行反洗钱内控制度，保证反洗钱规定的全面实行。
　　三、向人民银行和国家外汇管理部门报送可疑交易状况。
　　支行的反洗钱岗位对点反洗钱人员报告上来的可疑交易进行汇总并上报人民银行及分行反洗钱部门。今年第三季度我行上报人行及分行反洗钱部门可疑交易共315户，3699笔，，其中对公帐户70户，1169笔,;个人帐户245户,2530笔,。从今年第三季度上报可疑交易状况来看，我行的人民币可疑交易类型核心为“短期内合计一百万元以上的钞票收付”、“集中转入分散转出”、“相似收付人之间频繁发生资金往来”，发生可疑交易的因素是由于某些行业资金收付数量及往来次数较多。但据我行掌握的顾客信息和对顾客资金、用途的追踪状况鉴定，这些可疑交易应属一般的资金往来，非洗钱行为。
　　四、顾客尽职调查、帐户资料和交易记录保存等状况。