文档介绍：反洗钱自律工作报告
洗钱是人类经济和政治生活中的一颗毒瘤,洗钱活动日益猖獗,对各国经济、金融秩序和社会稳定产生了不利影响:它危害国家的社会治安,破坏社会公平,扰乱经济和金融的正常运营,下面是xxxx给人们带来的，欢迎阅读!
篇对发现的每笔大额交易和可疑交易进行严格筛查，进一步辨认报 告主体身份， 对核心可疑交易组织反洗钱领导小组进行集体审核分 析，并由公司稽核部门对大额交易和可疑交易报告进行严格审计。
5、反洗钱宣传培训工作状况 为了加强反洗钱宣传及培训力度，提高对反洗钱的注重度及执 行力，年，我公司总部特制定了《合众人寿保险股份有限公司 合规反洗钱宣传和培训管理制度》 ， 年年初，支公司制定了 11 年度宣传培训筹划，对保险代理人、全体内勤、核心职工的培训筹划 所有做了具体的 安排。 本机构在 11 年度共组织反洗钱培训 7 次，其中全体内外勤职工 参与的培训 3 次，反洗钱岗位人员培训 4 次，并立即将新入司的职工 补入到培训班中。同步， 年 5 月份、11 月份分别对本单位下辖 的两个县区单位(滕州、薛城)外勤职工进行了两次反洗钱知识的重 点培训工作。培训结束迈进行现场测试，当场发布成绩以此检测职工 的知识掌握限度。 这些培训，涵盖内容广泛，既有顾客身份辨认、大额交易和可 疑交易报告、顾客身份资料和交易记录保存等核心反洗钱制度， 又有公司反洗钱内控制度的内容。培训强调动态性和立即性，涵盖层 面广泛，培训措施多样，既有络培训、又有现场培训，又有有奖竞 赛。 反洗钱宣传方面，11 年各营销点重新制作了展板、条幅、海 报，进行反洗钱宣传。xx年 11 月份公司在人民银行的规定下， 举办了大型的反洗钱宣传月活动，通过室内、室外的宣传活动，大大提高了本单位的反洗钱宣传力度， 在一定范畴内起到了一定的宣传作 用，也使得外勤营销员更加进一步地理解反洗钱法等有关内容。
活动结束后认真进行分析总结，并整顿留存有关影像图片、宣传资料，并及 时根据规定将有关报告及照片上报人民银行。 此外， 年 8 月组织全体内勤职工进行反洗钱考试，测试成 绩纳入绩效考核。 各部门各岗位反洗钱工作的完毕状况列入年终考核 指标体系中，按公司考核制度定期进行考核。对于当年度违返反洗钱 制度的职工取消其年中、年终参与评优、服务明星评比的资格;对于 违返制度而导致不良后果的，年中、年终考核降一级评估。
二、 反洗钱工作中存在的核心问题
、细致，培训内容涵盖范畴 要广泛。11 年全体内勤培训基本上保证每三个月培训一次，但外勤培 训力度稍弱，还需进一步加强。
，需要增长对自主学****的检查，应当定期或不定期地对职工的学****状况进行抽查，检查形式可 以多样，这样更能增进职工对反洗钱知识的掌握。
，需要继续增长对外宣传的次数，最 好能进一步到城乡区民密集区，这样更能增进反洗钱宣传效果。
三、整治措施
1、结合 年反洗钱培训工作中存在的局限性， 年宣传培训计 划中，在保证 年培训力度的前提下，增长对外勤职工的培训
次 数，保证每三个月至少培训一次;
2、除了定期举办反洗钱测试外，增长对职工不定期的反洗钱摸底测 试，从而提高职工的