文档介绍：会议管理办法 1总则为提高工作效率,注重实际效果,结合公司实际情况,特制订本管理办法,以规范管理公司各类会议。 2会议分类董事会总经理办公会工作汇报会部门、项目工作例会全体员工会业务分析专题会党委会、纪委会、党委扩大会、纪委扩大会、党群联席会工会委员会议、工会会员代表会议、工会经费审查委员会议团委会、团委扩大会其他会议:包括理论研讨会、业务竞赛会、工作调研会、各类座谈会 3董事会时间每年 1— 2次;具体时间及议程提前十五天通知,每次会议时间一天。会议内容董事会讨论确定如下事宜: 公司发展规划; 公司高级经营管理层人事安排; 公司年度工作完成情况及年度工作计划; 股东利润分配分红; 年度预算审核; 重大投资决策; 章程规定的其他决定事项。组织安排董事会由公司董事长召集,董事会秘书负责董事会文件的准备以及会议组织。公司总经理办公室配合。、董事。原则上公司所有董事必须要全部与会。 ,并整理会议纪要。会议纪要由各位董事签字, 最后由公司董事长签发。 ,每偶数月 22日进行。如有必要,总经理可提前或推后召开。会议内容审议讨论公司年度工作计划、财务预算、决算报告等; 审议讨论董事会授权范围内的重大投资决策,以及融资、基建计划和固定资产购买等; 公司各项管理制度的讨论审批; 审定公司组织机构的调整、项目管理班子的设立、撤并、调整等; 中建北新铁路建设有限责任公司行政办公管理手册文件编号 CSCRC/CA/006 会议管理办法文件页数文件状态 200 7版第0 次修订编制总经理办公室审核企业策划与管理部批准李加彬评审修订公司体系管理手册; 审议修正劳资方案; 讨论审批公司部门高级经理( C 级)(含)以上职员的任命,确定公司投资子公司董事成员、总经理、副总经理等关键岗位人选。组织管理由总经理办公室组织、记录并形成会议纪要。 :党委副书记、总经理办公室主任以及提交会议议案的部门负责人员及有关人员(按通知)。、审批程序提交议案的部门或个人应在会议召开前一周将议案、填写好的《议案征集表》、议案电子文档一并交总经理办公室; 议案经总经理办公室汇总、分管领导审核后报总经理审批; 经总经理审批同意后的议案,由总经理办公室负责在会议召开前三天分送参加会议人员。 . 中规定的会议正式人员具有表决权,列席人员不具有表决权, 但可提出修改意见; 具有表决权的人员,在每次会议结束后填写《提交议案表决记录单》。 ,并整理形成会议纪要;会议纪要由总经理办公室呈有关公司领导、部门领导会签,然后报总经理审批签发; 审批同意后的会议纪要由总经理办公室负责核稿、编号、打印、下发、存档(一般情况下通过管理信息平台发布) 。会议纪要应于会议召开后5日内完成审批并下发。总经理办公室负责会议决定事项的督办,及时将督办信息以工作周报形式或专门汇报的形式报总经理。 5 公司工作例会 ,如遇节假日则顺延。 ,各部门汇报上两周工作情况及下两周工作计划。会议召集人提示下两周拟办重要事项。。 ,以上领导不在时由其指定人员组织,部门负责人参加。 9:00召开会议,如有事不能参加,应提前请假, 无故缺席或迟到者按约定进行处罚。。部门及公司副职通过工作周报形式每周五将工作进展及计划报总经理办公室。 6员工代表大会 CSCRC/CA/006 会议管理办法文件页数文件状态 200 7版第0 次修订编制总经理办公室审核企业策划与管理部批准李加彬于每年三月召开,具体时间根据据情况而定。 ;下年度工作部署;评优发奖;其他重大事项。。。 7 业务分析专题会 ,如经营分析会、项目管理分析会、财务活动分析会等。此类会议由责任部门负责组织,总经理办公室提供必要协助。、项目部