文档介绍:合同编号:
增资补充协议范本专业版
甲方:
乙方:
签订日期:年 月 日
本《增资补充协议范本》由下列各方丁 年 月 日在—
市正式签署0
甲方:
法定代表人:
法定地址:
乙方:
法定代表人:
合同编号:
增资补充协议范本专业版
甲方:
乙方:
签订日期:年 月 日
本《增资补充协议范本》由下列各方丁 年 月 日在—
市正式签署0
甲方:
法定代表人:
法定地址:
乙方:
法定代表人:
法定地址:
丙方:
法定代表人:
法定地址:
鉴丁:
甲方、乙方、丙方及其他公司股东已丁 年 月 日签署《增
资协议》,约定由丙方以现金 万元人民币认缴公司增资额 元,
占增资后注册资本 元的% ,其中溢价部分共计 元,计入
公司资本公积。
基丁此,为进一步明确在本次增资中的权利义务关系, 各方依照中华人民共 和国法律、法规以及风险投资方面的国际惯例,本着平等互利、诚实信用的原则, 通过充分协商达成本补充协议,供各方共同遵守。
一、 公司估值、业绩承诺、现金补偿
1、 公司估值:甲、乙、丙三方经过友好协商确定 的估值为人民币
亿元。估值依据:以公司 年预测税后净利润(扣除非经常性损益)
为人民币 万元为估值基础,按照上述净利润值的 倍定价。
2、 业绩承诺:公司及实际控制人共同承诺:公司 年经具有证券从业 资格会计师事务所审计的税后净利润(扣除非经常性损益),实际净利润不低丁 人民币 万元。
3、 现金补偿:若公司 年实际净利润低丁 年预测税后净利润(扣 除非经常性损益)的% ,则丙方有权要求乙方补偿。丙方要求上述补偿, 应向公司和乙方发出书面通知,公司和乙方应在丙方发出书面通知后 日 内完成相应补偿。
二、 股权回购
出现以下情形之一的,丙方有权要求公司实际控制人回购其持有的公司全部 股权,回购利率按照 %的年利率计算:
1、 丙方历年收到的现金股利,丙方已经获得的现金补偿。
2、 公司存在影响改制或上市的实质性障碍。
3、 公司、实际控制人及经营管理层出现违约行为并致使丙方投资权益遭受 重大损失或可能遭受重大损失。丙方要求上述回购,应向公司发出书面通知,公 司实际控制人可以选择回购方式, 在丙方发出书面通知后 日内完成相应回 购。
三、 共同出售权
若实际控制人拟将其所持公司股权转让给第三方时, 应提前通知丙方,丙方 有权按照乙方及丙方届时的各自持股比例共同向第三方出售股权。 若丙方要求共 同出售的,则乙方承诺促成第三方受让丙方所持部分公司股权。
四、 公司的组织机构安排
1、 股东会:
增资后,原股东与丙方平等成为公司的股东,所有股东依照《中华人
民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出 资比例享有权利、承担义务。
股东会为公司权力机关,对公司一切重大事务作出决定。
2、 董事会和管理人员:
增资后公司董事会成员应进行调整,由公司股东按章程规定和协议约 定进行选派。
董事会由 名董事组成,其中丙方选派 名 董事,公司原股东选派 名董事。
增资后公司董事长和财务总监由丙方指派,其他高级经营管理人员可
由原股东推荐,董事会聘用。
公司董事会决定的重