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银行(yínháng)内控工作总结
银行内控工作(gōngzuò)总结
银行(yínháng)内控工作总结
银行内控工作(gōngzuò)总结
分行内部控制(kòngzhì)谁整改，谁不整改处理谁〞原那么。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常
5、自律监管程序逐步标准，处分力度明显提高。某月，支行对违所会计根本业务操作和制度的有关人员，按照某某银行员工违反规章制度处理方法和审计处理处分方法进行了严肃处分，共处分某某人次，金额某某元。
6、积极组织员工培训，提高员工标准操作意识。
扩展阅读：
银行内控工作情况报告
某某支行内控工作情况汇报
2022年以来我行坚持“从严治行〞，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、方法的前提下，针对某某支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控工作，为了实现经营目标，我行坚持业务开展与内控管理并举的经营策略，在标准操作程序、防范风险中起到了积极的作用。现将我行内控管理根本情况汇报如下：
一、加强制度的梳理及学****br/> 今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学****和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容，全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《
某某银行股份员工守那么》、《员工违规行为处理方法》、《国有企业领导人员廉洁从业假设干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政假设干准那么》、《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等一系列规章制度的学****我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。二、继续落实重要岗位人员管控措施
我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。
三、坚持对重要操作环节及高风险业务的实施管控
我行每月至少检查一次“双十禁〞规定执行情况；每月至少一次对现金、重要空
白凭证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。四、积极开展今年的各项风险排查工作
根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作，进一步加强对各业务环节的管理，标准日常操作，增强员工合规操作和风险意识。〔一〕公司条线
根据《关于明确人民币大额交易查证及授权登记制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次对大额交易查证的