文档介绍：关于银行反洗钱征文
关于银行反洗钱征文
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------------------------------------------------------------------- 精选范文介绍 -----------。
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在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对显然套现的账户不赐予现金支付。我联社坚持每日对每笔超出 5 万元 ( 含)的现金收付业务进行查问和及时监控，并要求个人或单位需提早一天预定提现金额 ; 单位结算账户 100 万元以上的单笔转账交易
和个人结算账户 20 万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间 ( 含他代本 ) 单笔 20 万元以上的大额转账交易都建立了手工登记本。
严格看管和控制***私存现象。我联社成立专项小组特意对存心要套现或***私存的帐户实行严格监控，狠抓狠管根绝近似这样的帐户发生，以保证我联社结计帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金进出和大额转账收付
等现象，经过我县信誉联社职工的深入认识和察看，都是属于正常结算业务范围，没有违犯反洗钱有关规定。
今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资本分别转入、集中转出或集中转入、分别转出的账户 ; 没有资本收付频次及金额与公司经营规模显然不符的账户 ; 没有资本收付流向与公司经营范围显然不符的账户 ; 没有公司平时收付与公司经营特色显然不符的账户 ; 没有出现存取现金的数额、频次及用途与其正常现金
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收付显然不符的现象等可疑支付交易。
四、建议
( 一) 增强领导，一致认识，充足认识反洗钱的重要性和必需
性。
( 二) 完美反洗钱内控体制，成立健全相应的机构和制度。
( 三 ) 增强反洗钱一线工作人员的培训工作，提升反洗钱技
能。
此后我们将连续把反洗钱工作作为一项长久的重要工作来
抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，
保证全员建立应有的反洗钱意识，掌握必需的反洗钱技术，增强
反洗钱工作的紧急感、主动性 ; 严格执行反洗钱义务，确实预防
洗钱风险。
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第二篇：对于银行反洗钱征文
20xx 年，我行在人行的正确领导下，站在 20xx 年积累的宝
贵经验上，连续完美反洗钱工作，脚扎实地、勤劳进步，保证全
员建立应有的反洗钱意识，掌握必需的反洗钱技术，增强反洗钱工作的紧急感、主动性 ; 严格执行反洗钱义务，确实打击洗钱活动。现将整年反洗钱工作报告以下：
一、着重领导，完美组织领导系统。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，建立反洗钱工作领导办公
室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领