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标准合同--(增资扩股-定向增发)投资合作意向书.docx

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文档介绍:标准合同--(增资扩股-定向增发)投资合作意向书


投资合作意向书

本意向书于 年 月 日由下列各方在 市签署:
甲方:
住所:
法定代表人:

乙方:
住所: 下成为“平衡偿付”),“平衡偿付”的金额应以下列公式计算:
“平衡偿付”= s×(c-p)×50%
其中:c=本次交易乙方的每股认购价格;
s=本次交易的认购股份的数量;
p=未来发行新股的每股价格。
3.5 除 3.3条外,上述反稀释条款内容在甲方上市后全部自动失效。
第四条 优先受让权与共同出售权
4.1 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间,丙方及其关联方所直接或间接持有的股份出售必须得到乙方的同意
4.2 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间,甲方其他原股东出售所持股份时,乙方享有优先受让权和共同出售权:
(1)如甲方原股东决定将其持有的全部或部分股份、直接或间接地出让给第三方,乙方与第三方在同等的条件下享有优先受让权。
(2)如乙方决定在甲方原股东转让股权时不行使优先受让权,则乙方优先享有在同等条件下将其持有的甲方部分或全部股份随同甲方原股东出售的权利。
(3)如甲方原股东决定将其在甲方的股份减少至本次增发后其直接和间接持有股份总和的 50%以下,则乙方优先享有在同等条件

下将其部分或全部股份出售的权利,并有权要求甲方原股东回购乙方所持股份,回购价格为本次交易中乙方实际投资额按年回报率15%(不计复利)的方式计算出来的投资收益及实际投资本金之和(乙方已经获得的红利及补偿应从回购款中扣除)。
4.3 上述优先受让权与共同出售权条款内容在甲方上市后全部自动失效。
第五条 尽职调查安排
5.1 本意向书签署后,乙方将对甲方进行财务、法律等方面的尽职调查,甲方承诺对尽职调查全力配合,提供必要的有关本意向书项下的项目资料及相关信息,并保证所提供的所有信息的真实性、准确性和完整性,并无重大遗漏和隐瞒。
5.2 参与尽职调查的律师事务所、会计师事务所等中介机构,原则上由乙方确定。
5.3 本次尽职调查聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构所产生的费用,由参与本次增资扩股的战略投资者承担。
第六条 业绩承诺与对赌条款
6.1 甲方承诺 20××年净利润较20××年增长××%,20××年递增××%,20×× 年递增××%。本意向书中的净利润指经审计后的、且扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润。
6.2 如甲方在以上年度内没有完成净利润目标,甲方原股东将以现金补偿方式对乙方进行赔偿,并在实施年度分红方案时执行。具体方式如下:

乙方获得现金补偿额=本次交易中乙方实际投资额× [(1+g0)﹣(1+ g1)]
g0 = 甲方20××- 20××三个年度净利润分别的增长率预期目标;
g1= 甲方20××- 20××三个年度净利润分别的实际增长率。
6.3 上述业绩承诺与对赌条款内容在甲方上市后全部自动失效。
第七条 股东知情权及董事、监事委派权
7.1 乙方在

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上传人:文艺人生 2022/7/3 文件大小:2.08 MB

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