文档介绍：股票简称:茂业物流股票代码:000889 公告编号:2014—13

茂业物流股份有限公司第六届董事会
2014 年第三次会议决议暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知,于 2014 年 3 月 6
日以本人签收或传真方式发出。2014 年 3 月 11 日上午,公司董事会以通讯方式召开临时会
议,举行公司第六届董事会 2014 年第三次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议
文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。与会董事经充分发表意见,以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通
过了《公司聘任夏冠明为公司副总裁的议案》。经独立董事对拟聘人选发表赞成意见,董事
会聘任夏冠明(简历见附件)为公司高级管理人员(副总裁)。
附:简历
夏冠明,男,41 岁,英国伦敦大学(UCL)MBA 硕士,英国特许房屋经理学会(CIH)特许会
员。1994 年以来,曾任希尔顿酒店集团中国区高级经理,中国海外集团管理中心副总经理、
中海酒店管理公司总经理,广州市时代地产集团有限公司项目管理中心总经理、物业经营管
理中心总经理,茂业集团所属崇德物业管理(深圳)有限公司总经理。
截至本次会议召开日,夏冠明与本公司不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不在本公司控股股东、实际控制人单
位担任职务,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业物流股份有限公司董事会
2014 年 3 月 12 日