文档介绍：证券代码:600478 证券简称:力元新材公告编号:临 2008—031
长沙力元新材料股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、投资标的名称:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(暂定名,以工商部门核准
的名称为准)。
2、投资金额和比例:出资5000 万元人民币。其中长沙力元新材料股份有限公司(经
2008年7月18日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过更名为“湖南科力远新能
源股份有限公司”,尚需到工商部门办理变更手续) 以货币资金出资 3750 万元人民币,
占注册资本的 75%;超霸科技(香港)有限公司(以下简称“香港超霸”)以货币资金出资
1250 万元人民币,占注册资本的 25%。
3、投资期限:10 年
4、预计投资收益率:合资公司成立后,首期建设生产线拟设计产能为月产供 1500
台、年产供 18000 台电动汽车使用规模,产品的毛利率不低于 40%。
特别风险提示:
1、宏观经济风险
2、管理风险
3、经营风险
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
长沙力元新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与香港超霸于 2008
年7月18日在湖南长沙签定合资协议,双方拟以自有货币资金共同出资 5000 万元成立
一家合资公司,公司名称为湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(暂定名,以工商部门
核准的名称为准),其中本公司出资 3750 万元人民币,占注册资本的 75%;香港超霸出资
1250 万元人民币,占注册资本的 25%。
本对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2008年7月18日在湖南长沙紫东阁华天大酒店 27 楼会议室召开了第三届董
事会第二次会议,会议应到董事 9 人,实到 7 人,董事长钟发平先生因公事无法出席会
议委托董事刘滨先生出席会议并表决,独立董事谭晓雨女士因公出差委托独立董事黄健
柏先生出席会议并表决。会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于合资成立子
公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会审
议批准,但需报请中华人民共和国商务部(或其委托的审批机构)批准方能生效。
二、投资协议主体的基本情况
超霸科技(香港)有限公司,注册地址:香港新界葵涌葵荣路 30 号金山工业中心 2-5
楼;法定代表人:吴崇安先生;注册资本港币 100 万元;经营范围:研发、制造、销售
电动车用镍氢及磷酸铁锂蓄电池;经营期限:长期。
三、投资标的的基本情况
公司与香港超霸合资成立湖南科霸汽车动力电池有限责任公司,企业类型:有限责
任公司;注册资本:5000 万元人民币;注册地址:湖南省长沙高新技术产业开发区麓谷
桐梓坡西路 348 号;经营范围为汽车动力电池及相关材料的研发、生产和销售,并提供
本公司产品的维修保养及技术支援服务。双方均以自有货币资金出资,其中本公司占注
册资本的 75%,香港超霸占注册资本的 25%。
四、对外投资合同的主要内容