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董事会议事规则
(经 2009 年元月 22 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过)

第一章总则
第一条为了进一步规范董事会议事和和决策程序,充分发挥董事会的经营
决策作用,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及其他有关法律法规规定,特制制定本议事规则。
第二条董事会是公司经营管理的决策机构,负责经营和和管理公司的法人
财产,对股东大会负责,维护公司和和全体股东的利益,负责公司
发展目标和和重大经营活动动的决策。
第三条董事会应认真履行有关法律、法规和和公司章程规定的职责,确保
公司遵守法律法规,公平对待全体股东,并关注利益相关者的利
益。
第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、
公司其他高级管理人员员和和其他有关人员员都具有约束力力。
第二章董事会构成及其职责
第五条公司董事会是股东大会的常设执行机构,对股东大会负责。
第六条董事会由七名董事组成,设董事长一人,副副董事长一人。
第七条公司董事会根据需要可以设立战略决策、审计、提名、薪酬与考
核专门委员员会,分别负责管理公司的发展投资工作、财务务审计工
作、董事会提名工作、薪酬及考核工作。
第八条董事长和和副副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产
生或罢免。
第九条董事长行使下列职权:
、主持董事会会议;
、检查董事会决议的执行;

件;
;
,对公司事务务行
使符合法律规定和和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董
事会和和股东大会报告告;
。
第十条副副董事长协助助董事长工作,董事长不能履行职务务或者不履行职务务
的,由副副董事长履行职务务;副副董事长不能履行职务务或者不履行职
务务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务务。
第十一条公司董事会秘书由董事会聘任或解聘,并对董事会负责。
第十二条董事会秘书主要职责是协助助董事处理董事会的日常工作,包包括但
不限于:
;
,列席董事会会议并作记录,保证
记录的准确性,并在会议记录上签字,负责保管会议文件和和记
录;
;
、提醒并确保其了解监管机构出台的有关公司
运作的法规、政策及要求;
、法规、公司章程
及其他有关规定;
;
,包包括健全信息披露制制度、接待
求访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨咨询、
联系股东,向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资
料,保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和和完整性;
,制制订保密措施。内幕信息泄露时,及时
采取补救措施加加以解释和和澄清,并报告告