文档介绍：物贸公司集团有限公司章程
 股东的名称、出资方式、出资额第六条 股东的名称、出资方式及出资额、出资时间如下：股东姓名：XTJX股份有限公司出 资 额：人民币30亿元出资方式：货币出资时间：2022年6月22日第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章    公司的机构及其产生方法、职权、议事规章第八条 公司不设股东会。股东行使以下职权：（一）审核、批准公司章程、章程修改方案；（二）打算公司的经营方针和投资打算；（三）委派和更换由非职工代表担当的董事，打算其酬劳事项；（四）委派和更换由非职工代表担当的监事，打算其酬劳事项；（五）审议批准董事会的报告；（六）审议批准监事会的报告；（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）审议批准公司的利润安排、弥补亏损方案；（九）打算公司增加或者削减注册资本；（十）批准公司发行债券方案；（十一）打算公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（十二）法律、行政法规和股份公司制度规定的其他职权。第九条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东负责。董事会成员5名，由国有股董事、职工董事组成。国有股董事由股东委派，职工董事由职工代表大会选举产生和更换。第十条 董事会设董事长1人；董事长人选由股东指定；董事长为公司法定代表人；董事长可以兼任公司总经理。董事任期3年，董事任期届满，连选可以连任。董事任期届满前，股东不得无故解除其职务。第十一条 董事会对股东负责，行使以下职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决议；（三）打算公司的经营打算和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）打算公司内部治理机构的设置；（九）打算聘任或者解聘公司总经理及其酬劳事项，并依据总经理的提名打算聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其酬劳事项；（十）制订公司的根本治理制度；（十一）制订公司章程草案和公司章程修改方案；（十二）审议打算股份公司批准额度内的信贷事宜。第十二条 董事会打算公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。第十三条 董事长履行以下职权：（一）负责召集、主持董事会会议；（二）参与总经理办公会议；（三）主持董事会日常工作，检查董事会决议实施状况；（四）签署公司债券、出资证明书，签订或托付他人签订有关经济合同；（五）签署公司对外文件和内部董事会下发的有关文件。第十四条 董事会一般每半年召集一次定期会议，遇有特别状况，三分之一以上董事或监事会提议可以召开董事会临时会议。董事会会议应有二分之一以上董事出席方可进行。第十五条 董事应亲自出席董事会会议，因故不能出席时，应书面托付代理人出席，托付书应载明托付范围。第十六条 董事会表决程序：（一）董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职责或不履行职责的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（二）董事会会议的通知：召集董事会会议，应当于会议召开十日前（董事会临时会议除外）通知全体