文档介绍：XX 集团落实董事会职权实施方案
为深化国有企业改革，全面贯彻落实国企改革三年行动
部署和要求，依法落实公司董事会各项职权，进一步提升公
司董事会行权履职能力和治理效能，更好发挥董事会“定战
略、作决策、防风险”核心应明确工作目标、主要措施、
配套制度、监督管理等要求。实施方案经公司董事会审议通
过后，报董事会办公室审定后备案。（责任部室：董事会办公室。）
（二）修改公司章程
20XX 年 x 月 x 日前，公司应根集团的有关规定及适用
围（不包括上市公司、股份有限公司），按照法定程序对司
章程进行修改。公司章程中应载明董事会职责（包含董事会
6 项重点职权内容）、董事会组织结构和议事规则等方内容，
并在 x 月 x 日前依法完成修改后公司章程的工商变更登记
（责任部室：董事会办公室。）
（三）完善董事会相关工作制度
20XX 年 x 月 x 日前，公司应制定、修订或完善本公司
董事会议事规则、董事会提案管理办法董事会工作规则、董
事会授权管理办法、三会审议事项清单等董事会相关工作制
度，并经公司董事会审议通过后报集团备案。其中，董事会
6 项重点职权相关内容应在董事会议事规则、三会审议事项
清单及实际决策过程中完整体现。此外，董事会 6 项重点职
权属于重大经营管理事项，应落实党组织前置研究讨论有关
要求原则上不得授予董事长或总经理个人决策。
（责任部室：董事会办公室。）
（四）具体落实董事会 6 项重点职权
公司应按照集团落实子企业董事会职权工作方案的通
知要求，结合自身实际，重点落实下列六项职权：
。包括制定企业中长期发展规划、企业年度投资计划等工作，并根据 XX 集和本企业中长
期发展规划，聚焦主责主业，培育新业务领域，打造高质量
发展的业务梯队，增强企业可持续发展能力和核心竞争力。
（责任部室：XX 部。）
。包括制定经理层选聘工作方
案、开展经理层选聘、推行任期制和契约化管理等工作，在
坚持党管干部原则基础上，分发挥市场机制作用，突出政治
标准，注重专业能力，选优配强子企业经理层。
（责任部室： XX 部）
。包括制定符合本企业特
点的经理层成员经营业绩考核办法、与经理层成员签订年度
和任期经营业绩责任书、科学合理对经理层成员考核内容及
指标的完成情况进行考核等工作，考核结果与薪酬、奖惩、
聘任相挂钩。
（责任部室： XX 部。）
。包括制订经理层成员薪
酬管理办法、制定经理层成员薪酬分配方案、建立薪酬扣减
和追索扣回制度等工作，坚持依法合规与市场调节相结合，
坚持激励与约束相统一，建立差异化薪酬分配体系，探索完
善中长期激励机制，充分调动经理层成员的工作积极性。
（责任部室： XX 部。）
。包括制定符合本企业特点的工资总额管理办法