文档介绍：银行案件防控心得体会【3篇】
这次全行“强化内控治理、全员防范案件”专项治理活动的开展，我们仔细学****了《中国农业银行防范案件工作指引》、《中国农业银行员工行为守则》、《中国农业银行山东省分行员工违规行为积分治理实施细则》（试行）《工合规经营理念，遵章守纪意识和防控案件意识明显增加，实现案件专项治理的任务目标。
治理是商业银行经营进展的根本，迸一步强化会计内控治理，深化内部机制改革，全面加强合规文化建立和执行力建立，努力实现“两个掌握”目标，确保各项经营治理工作安全稳健运行。
银行案件防控心得体会 篇二
20xx年，xx信用社屡次组织全体员工仔细学****银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，专心开展了争论与学****参照制度仔细查找问题，深入挖掘残留在自身的陈规陋俗。透过近段时间的学****教育，本人对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的熟悉，现将本年度对案件防控学****的体会通报如下。
近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍旧高居不下，应对案件大事形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究缘由归结为一点，主要是由于各项内掌握度未履行落实到位造成的，主要反映在以下问题：
一、防患意识不强，疏于治理。
近年来，大局部信用社注意了业务开展，无视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层信用社，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部治理、安全教育和职责意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学****br/> 二、员工法纪意识差，疏于教育。
农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，标准化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。
三、稽核检查过于形式，监视缺乏。
一方面稽核检查力气相对薄弱，对信用社点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监视检查；另一方面，稽核检查人员有的职责心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发觉的问题没有准时发觉，发觉的”问题也没有实行有效措施进展惩罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发觉了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的催促检查，使问题越积越大，最终导致发生重大经济案件。
针对以上存在问题，经过学****与思索，本人觉得能够从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性。
一、树立“以人为本”，提高思想教育水平。
信用社内部的各项规章制度林林总总，不行谓不全，惩罚不行谓不严峻，但是好多制度在很多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，标准自已的行为。究其缘由，是大家的思想意识在作怪，是农村信用社长期的员工思想教育工作不到位，岗位安排