文档介绍：华润置地江苏省公司授权手册编制_______________日期_______________审核_______________日期_______________批准_______________日期_______________项目工作说明一、设计原则:权责对等、与现有管控模式及流程文件相匹配、高效并兼顾风险二、说明:①本授权手册与业务流程、表单相对应,如有修改,相关文件需对应修改。②如无特别说明,本授权手册中城市公司业务部门主责的事项为南京项目时,主责部门为区域总部对应职能部门,其他由城市公司相关部门(岗位)参与的审批、审核由区域总部对应职能部门(岗位)承担。如该事项由“城市公司负责人”在过程中审核,则取消审核,改为由区域总经理审批。③如无特别说明,各专业合作商选择方式为预估价10万元以上为招标或议标采购,10万元以下为战略运营类管理权限划分说明:1、符号说明:※参与①……⑨依顺序审核○会签√批准△抄报/抄送;2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人;类别事项主责部门确定方式城市公司区域总部备注城市公司区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理关键成果战略规划及执行战略规划—投资运营部评审+审批※※※※※※※※※※※※√商业计划书(3年)-报集团—投资运营部评审+审批※※※※※※※※※※※※√年度预算方案-报集团—财务部评审+审批※※※※※※※※※※※※√年度经营目标制定及调整—投资运营部评审+审批※※※※※※※※※※※※√制度和流程管理公司各项业务制度流程—投资运营部评审+审批√相关部门评审计划管理区域总部年度计划及年度计划执行情况分析报告—投资运营部审批√城市公司年度计划及年度计划执行情况分析报告城市公司—审批①②√项目运营目标书—投资运营部评审※※※※※※※※※※※※√一级节点计划编制及调整—投资运营部会签+审批○○○○○○○△○△△△√商业地产管理部仅参与商业项目,下同二级节点计划编制及调整城市公司—会签+审批○√○△△○△△相关部门会签三级节点计划编制及调整城市公司—审批√②△①△城市公司制定三级节点计划经区域总部工程管理部、投资运营部审核后由城市公司总经理批准,并备案至区域总部投资运营部。合同审批及签署运营、管理咨询类合同—投资运营部审批②①√合同批准人为签署人第3页战略运营类管理权限划分说明:1、符号说明:※参与①……⑨依顺序审核○会签√批准△抄报/抄送;2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人;类别事项主责部门确定方式城市公司区域总部备注城市公司区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理合同付款运营、管理咨询类合同—投资运营部审批①√第4页投资开发类管理权限划分说明:1、符号说明:※参与①……⑨依顺序审核○会签√批准△抄报/抄送;2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人;类别事项主责部门确定方式城市公司区域总部备注城市公司区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理关键成果拓展计划土地储备计划—投资运营部审批※※※√投资拓展项目初步可行性研究报告开发部—审批①√※△深度可研报告城市公司—评审+审批※①※※※※※√注:商业地产管理部仅参加商业项目投资分析报告(报集团)—投资运营部审批√配套工程合同评审及签署开发部主责的配套工程、、临水临电合同评审及签署(不含南京)开发部—审批①②④③√开发部主责的配套、临水临电合同合同评审及签署(南京)开发部—审批①②④③√合同审批及签署股权转让、并购及相关合同—投资运营部审批②①√1、合同批准人为合同签署人2、南京“土地出让合同及相关”审批顺序为:无“城市公司负责人”审核,第一审核人为“投资运营部”,依次类推。土地出让合同及相关开发部—审批①②④③√项目投资、合作等合同—投资运营部审批②①√立项可研合同(咨询合同)、环评合同等城市公司开发部主责的前期、报建类、验收合同(不含南京)开发部—审批②①√立项可研合同(咨询合同)、环评合同等城市公司开发部主责的前期、报建类、验收合同(南京)开发部—②①√第5页投资开发类管理权限划分说明:1、符号说明:※参与①……⑨依顺序审核○会签√批准△抄报/抄送;2、主责部门负责人为所发起事项的第一审