文档介绍：The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
新奥集团会议管理规定
新奥集团会议管理制度
1目的
为议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。
董事会会议研究和决策的主要问题
股东大会决议的执行。
集团公司经营计划和投资方案的决定。
集团公司年度财务预决算方案的制订。
集团公司利润分配方案和弥补亏损方案的制订。
集团公司增加或减少注册资本的方案的制订。
集团公司发行公司债券方案的制订。
集团公司合并、分立、解散方案的拟订。
集团公司内部管理机构设置的决定。
其它重大事项。
10监事会会议
新奥集团设监事会，监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具体比例由新奥集团章程规定。董事、经理及财务人员不得兼任监事。
监事会会议研究和决策的主要问题
检查公司财务
对董事、经理执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督。
当董事和经理行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正。
提议召开临时股东大会。
公司章程规定的其它事项。
11员工大会
员工大会是企业领导与员工广泛沟通的民主大会。
员工大会原则上一年召开一次，即每年年初召开“总结暨动员”大会，年中可根据实际情况临时动议召开。
员工大会由各公司总经理提议召开，办公室具体组织实施，公司总经理主持，总经理因公出差或由于其它原因不能主持会议时，由总经理委派其他副总经理主持，由办公室指定专人负责记录并整理会议纪要。
员工大会的主要议题是：
(1)总结上一年度的全面工作，包括责任目标的完成情况、成就与问题、经验与教训等。
(2)宣布下一年度的经营管理目标与工作计划、实现目标和完成计划的途径与举措、优劣势分析和资源的优化配置要求等。
(3)宣讲企业的奖金分配方案、福利措施和其他事关员工切身利益的重大事项。
(4)宣布表彰和任免决定。
(5)员工大会召开之后，党工团组织应针对其主要内容，采取个别采访、座谈、调查表等方式听取广大员工对大会议题的意见，反馈给公司领导。
12企业执行委员会会议
企业执行委员会（简称执委会）为新奥集团最高经营管理机构，由集团公司领导、集团公司有关职能部门和集团有关成员企业领导组成，并由集团公司总经理担任执委会主席。
执委会会议分两种，一种为常务委员会议，一种为执委会全体会议。
执委会常务会由集团公司总经理、副总经理、三总师、执委会秘书长、燃气控股公司总经理和副总经理组成。
执委会会议的召集
执委会会议由执委会主席根据工作需要召集并主持。
执委会常务会议原则上每月召开一次。时间为每月的第一个星期日。因工作需要或特殊情况可临时或在廊坊以外的其它合适场所召开。
执委会全体会议每季度举行一次，时间为每季度末的适当时间。
主席因公出差或由于其它原因不能主持会议，委派集团公司副总经理主持，临时担任会议主席。
执委会全体会议研究和决策的主要问题
审议集团战略规划、年度或季度经营计划和目标、集团年度工作总结和动员报告、集团财务预决算报告。
审议集团管理体制与管理机构设置。
审议重大投资计划和方案；审议重大新技术、新工艺、新设备的推广实施方案。
执委会常务会议研究和解决的主要问题
审议、通报、交流和确定集团阶段性重点工作。
审议、研究重要的经营管理方面的专项工作。
审议并决定集团副经理级及以上管理干部的任免。
审定员工薪酬、奖惩制度和方案。
主席提出的其他议题。
执委会会议的准备
执委会会议议题由执委会成员根据分管的工作和执委会研究、决策事项的范畴提交执委会秘书处，执委会秘书长领导秘书处工作。
执委会秘书处对提交和搜集到的议题进行整理后，报主席审定具体议题和会期。
执委会秘书处负责会议的通知和会务准备。无特殊原因，各执委必须参加会议；有特殊原因，必须向主席请假。
为提高会议效率，各议题在上会讨论之前由主讲人提前准备相关资料。执委会秘书处负责资料的分发。
执委会议题的研究与决策
执委会议题的研究和决议的形成采取民主集中制的方式，先由主持人或主讲人介绍议题的基本情况，经过民主讨论，最后由主持人归纳并形成决策意见。
各执委会在议题讨论、表决中的发言应简洁明了；每项议题的讨论时间由主席掌握。
执委会研究决定的事项，要明确承办人和时限。
执委会会议纪要由执委会秘书处负责整理，由主席签发，执委会会议纪要应在会后三日内发至各执委。
执委会决议的实施、检查和信息反馈
各执委应严格遵守会议保密制度。
对执委会决定事项，承办单位要认真贯彻落实。
由执委会秘书处负责执委会决议的督办，并及时跟踪、反馈实施过程中的有关信息。对督办过程中发现的