中国铝业发展战略及业务发展Org概要课件.pptx

文档介绍：2001年5月1日
上市公司组织架构设计报告
第1页，共152页。
关于集团上市公司总体组织架构的建议
关于集团上市公司过渡期具体组织架构设置的建议
关于集团上市公司过渡期主要管理流程的建议
关于上市公司下一步组织建设工作的建议
事业部
损益/资本回报
策略规划
预算
公司总部
共享服务
美铝(Alcoa)公司现行的组织结构以产品划分的事业部为主，结合区域管理和职能共享服务的矩阵式模式。
第13页，共152页。
我们项目组提出三种组织结构模式供讨论。
不同组织结构模式
以产品为导向
以职能为导向
联邦制
第21页，共152页。
总部
职能部门
总部
职能部门
我们项目组建议公司采用以产品为导向的事业部制目标组织结构。
董事会
董事长/
首席执行官
总裁
监事会
股东大会
副总裁/
氧化铝
副总裁/
电解铝
总部
职能部门
氧化铝
运营单位A
氧化铝
运营单位B
……
电解铝
运营单位A
电解铝
运营单位B
……
研究院
薪酬/换届委员会
发展规划委员会
审计委员会
董事会秘书局
内部审计处
法律处
第32页，共152页。
在这个目标组织结构中，具体的组织功能设置建议如下。
董事长/CEO
COO
事业部职能部
事业部职能部
预算分析处
会计处
资金处
税务处
*内部审计处
法律处
公共关系处
行政处
人力资源
规划处
薪酬福利处
发展培训处
采矿管理部
生产计划部
技术部
营销部
供应部
发展规划部
生产计划部
技术部
营销部
供应部
发展规划部
规划
管理处
企业信息系统处
基础设施处
综合处
专业信息系统处
技术研究规划处
安全环保处
生产技术
科研中心
氧化铝事业部
电解铝事业部
信息技术
研发/安全环保
财务总监
人事/行政
*注：内部审计处向监事会直接汇报
绩效管理处
发展规划处
发展规划
项目管理处
采购处
进出口贸易处
采购贸易
副总裁
第33页，共152页。
公司董事会对提高上市公司的经营绩效，不断创造股东价值负有全面的责任。
董事会的主要职责
董事会的组成
最高层组织结构
委员会及其主要职能
董事会
首席
执行官
总裁
副总裁/
氧化铝
副总裁
职能部门
董事会
薪酬换届
委员会
确定上市公司和事业部的发展方向
监督上市公司整体的业绩
审核和批准上市公司年度预算、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和注册资本变动方案
审核及批准上市公司的发展规划、经营计划和投资方案
监督融资项目(如: 股票和债券的发行)
任命首席执行官，并对其业绩表现进行评估
批准总裁、事业部高层高层管理人员及财务总监的人选
批准高层管理人员的换届计划
评审薪资政策，确定首席执行官及其他高层管理人员的薪资
发布股份公司年报，回答股东对公司提出的问题，维护公司与股东的良好关系
薪酬换届委员会
制定执行委员会成员的薪金水平和形式
建议执行委员会换届选举方案、审议公司高层领导换届的一切事宜
确定首席运营官及执行委员会的业绩指标并进行考核
组成: 董事会由以下9名人员组成：
3名执行董事 (首席执行官、总裁、副总裁/财务)
4名非执行董事(如：战略投资者代表）
2名左右独立董事
任职期限: 董事会成员的任职期不能超出4年，换届选举从第3年起按照交错排 列方法进行
副总裁/
电解铝
发展规划/投资
委员会
董事会秘书局
内部审计处
法律处
发展规划/投资委员会
评审上市公司和事业部的发展战略/策略
审批重大投资项目
审计委员会
评审财务报告
监控内部管理制度和流程
审计委员会
第34页，共152页。
薪酬换届委员会负责对上市公司高层管理层聘任和有关的薪酬计划提供评估意见。
薪酬管理
审议、讨论上市公司董事会成员的薪酬政策
审议首席执行官、首席运营官及执委会其他成员的经营业绩指标和绩效考核管理办法
审议、讨论公司执委会成员及其他高层管理人员的薪酬奖励政策
换届管理
讨论、推荐上市公司董事会独立董事人选
讨论、推荐董事会成员出任专业委员会成员的人选
制定执委会成员及其他高层管理人员的任命管理程序换届选举方案
审议执委会成员及其他高层管理人员的任免
其他的重大人事任免的建议
薪酬换届委员会 *
成 员 组 成
委员会由下列3人组成：
2名独立董事
1名外部董事（建议由代表战略投资者的董事）
委员会主席由独立董事担任
如需要，委员会工作可参考有关专家（如：人力资源/薪酬专家）意见
* - 委员会主席由委员会成员选举
- 委