文档介绍：统一超商股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 我司根据公司法股份有限公司之规定组织之，定名为统一超商 股份有限公司。
第二条 我司所营事业如左：
一、 F203020 烟酒零售业。
二、 F206020 平常用品零售业。规定外，应有代表已发行股份总 數过半數股东之出席，以出席股东表决权过半數之批准行之。
第十六条之一 我司股东会之应决策事项如下：
一、本章程之修订。 二、董事及监察人之选任及解任。
三、许可董事为自己或她人为属于我司营业范畴内之行 为。
四、缔结、变更或终结有关出租所有营业、委托经营或与 她人常常共同经营之契约。
五、让与所有或重要部分之营业或财产。 六、受让她人所有营业或财产，对公司营运有重大影响者。 七、其他法令规定应由股东会决策之事项。
第四章 董事、监察人及经理人
第十七条 我司设董事九人、监察人二人，任期三年，由股东会就有行 为能力之人中，依公司法第一九八条规定之合计算法选任之。 惟全体董事，监察人所持有记名股票之股份总额，不得少于公 司已发行股份总额一定之成數，前项股权成數及查核算施规则 依主管机关命
令定之。
第十八条 董事会由董事组织之。我司业务之执行，除法令或本章程规 定应由股东会决策之事项外，均应以董事会之决策行之。
第十九条 董事会应由三分之二以上之董事出席及出席董事过半數之同 意互选常务董事三人，并由常务董事互推一人为董事长。董事 长对外代表公司，对内为股东会、董事会主席，根据法令、章 程及股东会、董事会之议决执行我司一切事务。
第二十条 董事会至少每季开会一次，如遇紧急事项或董事过半數之祈求得召开?{时会，但每届第一次董事会由所得选票代表选举 权最多之董事依法召集之。
第二十一条 董事长因故不能行使职权时，由董事长指定常务董事一人代 理之。董事因故不得出席时，得依法出具委托书，并列举召 集事由之授权范畴委托其他出席董事为代理，但每人以一人 之委托为限。
第二十一条之一 董事会之议事应作成议事錄，载明会议日期、地点出席 董事及主席姓名，并应记载议事通过之要領及其成果， 由主席及记錄签名盖章。前项议事錄，应同出席董事之 签名簿及代理出席之委托书，一并保存于公司。
第二十二条 监察人之职权如左：
一、查核公司财务狀况。 二、查核公司帐目表册及文献。 三、公司业务情形之查询。 四、职工执行业务之监察与违法失职情事之检查。 五、其他依公司法赋与之职权。
第二十三条 董事及监察人之报酬，依一般水平给付之。
第二十三条之一 我司得于董事、监察人、重要职工任期内就其执行业 务范畴依法应负之补偿责任为其购买责任保险。有关投 保事宜，授权董事会全权解决。
第二十四条 我司设经理人若干，其委任、解任及报酬，依公司法第二 十九条规定办理。我司经理人各有依我司所制定之有关 规定及于其授权范畴内为公司签名之权。
第二十四条之一 我司得视业务需要聘任顾问若干人，其委任、解任及 报酬由董事全体过半數批准行之。
第五章 会计
第二十六条 我司会计年度自一月一日至十二月三十一日止。每届年度 终了应办理决算。
第二十七条 我司应根据公司法第二二八条之规定，于每会计年度终 了，由董事会造具下各项表册，于股东常会开会三十日前交 监察人查核，并由监察人出具报告书提交股东常会祈求承认 之。
一、营业报告书。 二、财务报表。 三、盈余分派亏损拨补之议案。
第二十八条 股息及红利之分派，以各股东持有股份之比例为准。公司无 盈余时，不得分派股息及红利。
第二十九条 我司每年决算如有盈余，除依法弥补以往年度亏损并缴纳 所得税外，如尚有余额，应先提法定公积百分之十，另就当 年度发生之帐列股东权益减项余额提拨相似數额之特别盈 余公积。嗣后股东权益减项余额回转时，得就回转部分转入 当年度盈余分派。所余本年度盈余，連同上一年度累积未分 配盈余，称为累积可分派盈余，依公司所处之产业环境由董 事会根据未來业务或转投资需要等有关因素，拟具盈余分派 议案，提请股东会决策后分派之。 我司累积可分派盈余，按下列比例由股东会决策分派：
（一）董监事酬勞：订为本年度盈余额之百分之一。
（二）员工红利：不得少于本年度盈余额之百分之零点二。
（三）股东股息及红利：累积可分派盈余减除（一）、（二）项后百分之八十至一百，其中百分之五十至一百以现 金股利发放，其他为未分派盈余。
第三十条 股东股利之分派，以决定分派股息及红利之基准日前五日记 载于股东名簿之股东为限。
第三十一条 我司组织章程及办事细则另订之。
第三十二条 本章程如有未尽事宜，悉依公司法及有关法令之规定办理 之。