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[银行风险(fēngxiǎn)防控心得体会]银行案件防控心得体会
近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响(yǐngxiǎng)，同层抓起、从基层根底抓起。在风险控制上出现问题，很重要的一个原因就是管理职责履行不到位，缺乏常抓不懈的机制，造成管理力度层层递减、风险控制措施层层减弱。
加强精细化管理，提高对风险的控制力。面对防范和控制操作风险的压力，按照工作求细、措施求实、手段求新、执纪求严的要求，狠抓制度落实，促进精细化管理水平的提升，加强会计内控管理体系建设，形成齐抓共管的内控管理格局。
强化突击检查，突出检查的随机性，以不打招呼突击检查为主要形式，在内容上，突出重点业务、重点环节、重点岗位、重点时段等容易发生问题和案件的风险点的检查。完善制约机制，防范对账风险，明确责任义务，加快对帐进度，强化对账管理，切实防范对账风险。关注细节，持续改良，提高管理效果，扎实开展创“三铁〞活动，全面提高会计内捏管理水平，强化全行创“三铁’活动的气氛，有效推动活动的开展。
三、稳步推进案件专项治理活动向纵深开展，还需要强化对专项治理活动的领导、协调、督导工作，制定切实可行的实施细那么，一级抓一级，层层抓落实，有方案、有步骤、、重点环节和重点单位进行重点治理，认真履行案件专项治理的职责，指导、，按照边检查、边整改和建立预防案件长效机制的要求，在专项治理活动中开展对规章制度的专项清理、修订和完善工作，形成用制度管人、按制度办事的内控机制，对无章可循的，要抓紧制定
标准的操作规程，杜绝管理“断层〞和风险控制“盲区〞;对不适应开展变化要求的现有规章要及时进行修订和完善，保持管理的连续性和风险的可控性。强化根底管理工作，要把根底管理摆在与业务拓展同等重要的位置，大力推进全面风险管理，不断提高开展质量。各单位要认真查找内控管理中的薄弱环节和漏洞，要回忆根底管理检查工作发现的问题，集中时间、人员和精力，认真梳理存在的问题，分析问题存在的原因，制定切实可行的整改方案，落实整改。
制度是标准人的行为的保证，是相互控制的根底，员工之间、部门之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范长效机制。强化责任意识教育，抓住时机，以高度的政治责任感，从本单位抓起，从自我做起，树立效劳意识、合规意识、品牌意识，做到科学开展、标准开展，通过开展案件专项治理活动，到达全行员工合规经营理念，遵章守纪意识和防控案件意识明显增强，实现案件专项治理的任务目标。
管理是商业银行经营开展的根本，迸一步强化会计内控管理，深化内部机制改革，全面加强合规文化建设和执行力建设，努力实现“两个控制〞目标，确保各项经营管理工作平安稳健运行。
银行案件防控心得体会篇三
近期，联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和屡次平安规章制度的集中学****先 后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐
〞走好人生路》、《“贵海英工作法〞对操作风险防范与监督的启示》、《案例警示》等文件。我认真参加了学****并对这几个文件反复品读，又特别是看了四川银行业从业人员防范操作风险教育读本《十年恨事》后，心情久久不能平静。四川银监局局长王筠权说，编辑这本书是 很痛苦的事，为书写序同样痛苦，而看这本书的我心情也无法轻松。平时很稳重斯文的我在看此书的过程中忍不住屡次骂娘，并屡次合上书，不愿也不忍再看下去。 在四川银行业，十年时间，发生案件1164起，，，信用社的发案率远远高于其他专业银行，内控不严，内 部人员作案是所有案件的两大根本特点。看到这庞大的数字和那些触目惊心的案件，沉思之后，颇多感慨。
(一)“天网恢恢，疏而不漏〞，“任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的〞，“要想人不知，除非己莫为〞 等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷 入痛苦的深渊。或许你们曾有过短暂的“成就感〞或者提心吊胆地挥霍金钱的“幸福感〞，但你们想过没有，你的这种所谓“成就〞和“幸福〞是建立在无数领导、 同事、前辈，甚至无数后代们辛勤劳动的果实之上不用问你们是否对得起天，对得起地，对得起国家，对得起人民，因为这些太抽象了，扪心自问，你们对