文档介绍：银行反洗钱工作总结范文
2022年，我行在人行的正确领导下，站在2022年累积的宝贵经验上， 持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱 意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格 履行反洗钱义银行反洗钱工作总结范文
2022年，我行在人行的正确领导下，站在2022年累积的宝贵经验上， 持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱 意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格 履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作总结如下：
一、 注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成 员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗 钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反 洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建 了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、 注重学****提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了 “某某银行2022年反洗钱 工作会议”，特邀某某市人民银行支付结算科某某科长、某某副科长莅临 指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2022年我行反洗 钱工作、安排布署我行2022年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领 导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部 经理共某某人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、 《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国 洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规” 进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学****形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行 按季、支行按月至少进行了一次学****培训。支行经常利用晨会时间向全体 员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和 意义
三、 注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行，出台了《某某银行反洗钱客户风险等级划分实施细则 （试行）》、《某某反洗钱工作考核办法（试行）》、《关于规范核验客户身 份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问 题的通知》的通知。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱 专项检查;2022年5月12日到2022年6月18日内控稽核部对四家支行 反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、 注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。2022年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了 7 次大的反洗钱宣传，其中某某支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传 活动，刊登在了 2022年8月13日《某某日报》周末版上，对提高社会的 反洗钱认识起到了一定的作用。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广， 接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。 并深入某某小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给 家庭成员。
一、精心构建完善领导组织体系
我行为了做好反洗钱工作，成立了以行长为组长，各部门负责人为成 员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领