华映科技（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告.pdf

文档介绍：证券代码:000536 证券简称:华映科技公告编号:2014-096
华映科技(集团)股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2014 年 10 月 31 日收到公司独立董事黄克安先生
的书面辞职报告。黄克安先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会
独立董事及董事会下设审计委员会委员等职务。根据法律、法规、其
他规范性文件和公司章程的有关规定,上述辞职报告自 2014 年 10 月
31 日送达公司董事会时生效。黄克安先生辞去独立董事职务后不再
担任公司的其他职务。
黄克安先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数,不影响
董事会正常运作及公司正常经营。根据公司章程规定,董事会由 9 名
董事组成。其中独立董事 5 名,且由中国境内人士担任。公司将按照
有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对黄克安先生担任独立董事及审计委员会委员期间
的勤勉工作和对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2014 年 11 月 3 日