文档介绍：2005年2月
组织结构设置、人事安排及激励政策
北京XX投资管理有限公司
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1、愿景目标
2、年度工作目标
3. 年度工作纲要
4、组织机构设置方案
5. 人事安排
6. 部门职能简介
7. 激励政策
8、保向股东会报告工作
提名董事候选人、建议更换董事人选、拟定董事报酬事项
制订公司的年度财务预算方案、决算方案
制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案
制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及公司融资方案
拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案
拟订提交股东会决议的公司之单项价值大于500万元的重要资产处置、单项投资额超过1000万元的重大投资方案
制订公司章程的修改方案
法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的，其他应由董事会拟定并由股东会批准的重大事项。
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董事会职责与权利（2/2）
董事会审议决定的事项如下：
决定公司年度经营计划和投资方案；
制订公司发展规划；
听取公司首席执行长的工作汇报；
决定执委会首席执行长及委员人选；决定总裁任免；决定董事会秘书任免
决定对执委会的授权权限
其它法律和法规或公司章程规定、股东会授权权限内及执委会权限外之决策事项
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董事会会议召集及表决事宜
董事会每年度召开两次定期会议，并根据需要召开临时会议
董事会定期会议定于每年元月及七月中旬召开。董事会会议由董事长主持。每次应于会议召开十日以前通知全体董事
有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议
董事长认为必要时；
三分之一以上董事联名提议时；
监事会提议时；
CEO、总裁提议时；
执行委员会提议时。
临时会议提前通知应不少于一个工作日。
董事会会议召集
董事会决议表决方式为记名投票表决制。每名董事有一票表决权。董事长和副董事长各享有一票否决权。董事会作出决议，必须经全体董事3/4以上通过且无否决票方可生效
公司总裁、监事列席董事会会议
非董事高级管理人员可以经董事会批准列席董事会会议
董事会可视情况邀请股东代表、中介机构、专业人员及与会议议题有关的其他人员列席董事会会议
列席人员无表决权
董事会会议表决
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CEO身份与职责
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CEO身份与职责
CEO（董事长兼）
身 份
股东权益代言人
代表企业，对企业经营负根本责任
主要职责
主持执委会工作
主持公司全面工作
营造企业文化
推销公司整体形象
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执委会职责、人员构成及议事规则
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执委会职责
制订公司年度经营计划和投资方案；
制订公司发展规划；
审议公司的年度财务预算方案、决算方案；
审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及公司融资方案；
决定各专业委员会的设置及职责；
制订公司的基本管理制度及其实施细则；
决定公司内部管理机构的设置；
根据CEO提名，决定专业委员会主席（长官）、财务负责人等重要人员任免，决定其报酬事项；
根据人力资源委员会提名，决定公司执行总裁、副总裁、总裁助理、事业部执行董事、公司总监等重要人员任免，决定其报酬事项；
根据各专业委员会主席提名，任命各委员会委员。
在董事会授权范围内，决定单项总额不超过500万元的风险投资、资产抵押及其他担保事项
根据董事会授权决定以下事项：
公司1000万元以内的贷款事项
制定公司之单项价值小于500万元的重要资产处置、投资额不超过1000万元的重大投资方案，并提交董事会备案
公司100万元以内的固定资产购置，但全年累计不得超过500万元
决定公司单笔金额100万元以上的短期投资项目
审批公司单笔50万元以上的财务支出款项
超过权限范围的均须上报董事会通过
为公司董事会常设机构，是公司最高执行权力机构，具体职责简介如下
涉及到公司运营、财务、人事等一般决策事项，由下属专业委员会决策，如属重大事项，经专业委员会审议后尚须由执委会通过方可执行
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执委会人员构成与议事规则
人员构成
执委会设首席执行长一人，由董事长兼任
目前执委会委员由各专业委员会主席出任。以后视情况需要增加成员，但至多不得超过五位，以免影响决策效率
议事规则
议案须四分之三以上人数通过，所有成员均拥有一票投票权
执委会每周举行一次会议。根据需要，可以即时召开临时会议
主席（执行长）在召开委员会前，应就会议时间、会议内容等征求相关成员意见，并将确定之时间和内容提前通知各成员
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运营委员会职责、人员构成及议事规则
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运营委员会职责
须报执委会批准的拟定或审议事项：
拟