文档介绍：反洗钱风险自评估报告
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行
关于反洗钱风险自评估的报告
中国人民银行XX支行：
依据人行XX中心支行下发的《中国人民银行XXX支行关于转发金融机构反洗钱监视
反洗钱风险自评估报告
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX银行
关于反洗钱风险自评估的报告
中国人民银行XX支行：
依据人行XX中心支行下发的《中国人民银行XXX支行关于转发金融机构反洗钱监视治理方法（试行）有关事项的通知》（银
XXXX[2022]373）文件的要求，XXXXXXX银行（以下简称“我行”）仔细开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公正、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立状况、反洗钱内控建立和执行状况、客户身份识别状况、大额交易和可疑交易报告状况、反洗钱宣传培训工作状况等方面的反洗钱工作进展综合自评。现将有关自评状况汇报如下：
一、成立反洗钱风险自评估工作小组
为确保反洗钱风险自评估工作顺当开展，保证相关工作质量。我行成立了反洗钱评估工作领导小组，以行长XXX为组长,XXXX为副组长，XXX、XXX、XXX为成员，详细工作由副组长XXX负责。工作小组负责制订自评估工作方案，明确本次自评估工作的目标与要求，以及详细实施的时间与步骤，组织、协调各部门开展自评估工作，并对工作中的各个环节进展监视。
二、反洗钱风险自评估工作执行状况
1、反洗钱内掌握度和组织机构建立状况
自开展反洗钱工作以来，我行始终根据上级有关部门的文件规定，不断完善反洗钱的内掌握度，随着内掌握度的不断健全，一线员工对
可疑交易的识别力量有了很大提高，严格根据反洗钱相关规定识别客户身份、报送大额和可疑交易报告。
2、仔细落实客户身份识别工作。
我行在客户开户时严格根据规定实施客户身份识别制度，严格把关，仔细审查各类证件的真实性、完整并进展了核对和登记，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中。
3、仔细开展反洗钱宣传活动，提高社会公众反洗钱意识。
我行将反洗钱宣传作为日常工作长期开展，为防范金融诈骗活动，维护国家的安全和稳定，我行摆放反洗钱案例精选、反洗钱学问答疑等宣传册页，并在日常业务中对客户进展反洗钱风险提示。
4、反洗钱风险培训状况。
我行定期组织对人员进展培训，沟通反洗钱工作的操作技术和方法，提高识别可疑交易的力量，进一步增加反洗钱意识，确保各项制度的落实。今年上半年，我行共有8名人员报名参与中国反洗钱中心的在线培训，截止至6月末，全部通过反洗钱中心在线考核认证。