文档介绍：2010 年度广东新会美达锦纶股份有限公司
内控制度自我评价报告

一、综述
广东新会美达锦纶股份有限公司位于广东省江门市新会区
江会路上浅口,于 1997 年在深圳证券交易所挂牌上市,发行股
本 5000 万股,截止 2010 年 12 月 31 日总股本万股。
(一)、法人治理结构建设
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所和相关监管机构的
法规、以及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》的规定,建
立了有效的法人治理结构。
公司的法人治理结构按照股东大会、董事会、监事会和经营
管理层的四大部分构建。
1、股东大会
股东大会是公司的权力机构。按照《公司章程》的规定,股
东大会的权力符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》的规定,股东大会每年至少召开一次,在《公司法》规
定的情形下可召开临时股东大会。
2、董事会
公司设董事会。董事会由九名董事组成,其中包括独立董事
三名,董事会依法行使职权,制定公司经营计划和投资方案、财
务预决算方案,制定基本管理制度等,对股东大会负责。
董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会和审
计委员会。
3、监事会
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公司设监事会。公司监事会由三名监事组成,其中包括一名
职工监事,根据实际情况及时改选。
4、经营管理层
公司管理层由董事会聘任。
负责制定具体的工作计划,并及时取得经营、财务信息,以
对计划执行情况进行考核,并根据实际执行情况分析结果,对计
划做出适当修订。
公司结合自身业务特点和内部控制要求,已设置相应内部机
构,明确职责权限,并贯彻不相容职务相分离的原则,将权利与
责任落实到内部各责任单位,形成相互制衡机制。通过内部管理
手册,使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情
况,明确权责分配,正确行使职权。

公司的组织架构如下图:

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广东新会美达锦纶股份有限公司组织架构图

董事长
提名委员会

薪酬考核委员会

审计委员会审计部

战略委员会
总经理

副总经理副总经理副总经理副总经理

研发中心全资和关联子公司

总研南常鹤美美
人投生发技
经物营新达- 德导导美
力财资产仓充德山 DSM 达
理业锦织物中术
销美美美锦华尼通通新
资务融纶染管储供心开
办公公办华华华公公龙公***

源部资理部
部部部发公公公公
司
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司公司公司司

部
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室
室
司
3
(二)、内部控制制度建设
公司已制订《内部控制制度》、《总经理工作条例》、《独立董
事工作制度》、《信息披露管理制度》、董事会各专业委员会《工
作制度》、ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系等,
与公司其他管理制度一并构成了以《公司章程》为总则、各专门
内控制度为基础