文档介绍：银行案件防控3
阜新—案件风险防控试题答案
（一）
一、填空题
1、介绍信
2、全部者权益
3、现金
4、定期储蓄
5、一年初见成效
银行案件防控3
阜新—案件风险防控试题答案
（一）
一、填空题
1、介绍信
2、全部者权益
3、现金
4、定期储蓄
5、一年初见成效
6、先记账后付款
7、一案四问责
8、银企
9、操作风险
10、关注
二、推断题
1、√
2、√
3、√
4、×
5、√
6、×
7、×
8、×
10、×
三、单选题
1、C
2、C
3、C
4、D
5、D
6、A
7、C
8、C
9、D
10、B
四、多选题
1、ABCD
2、ABCD
3、ABD
4、ABCD
5、ABC
6、ABD
7、BC
8、ABC
10、AC
五、简答题
1、“九种人”即有“黄赌毒”行为的；个人或家庭经商办企业的；大额资金炒股的；个人、家庭负债较大或银行有贷款的；无故不能正常上班或常常旷工的；交友混乱、常常出入高档消费场所的；在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的；有不良记录或犯罪前科的；已经出现违规操作的。
2、
一、以人为本、全员参加。
二、依法规范、预防为主。
三、统一领导、分级负责。
四、系统联动、资源整合。
五、快速反应、合理应对。
3、2022年至2022年，经过三年努力，使农村中小金融机构案件风险管理意识普遍增加，制度流程基本完善，内控管理明显进步，风险管理水平持续提高，案件防控长效机制有效建立，主要案件防控指标力争达到国内银行平均水平，案件数量和百万元以下案件数量逐年下降。