美好置业集团股份有限公司 关于公司客服负责人变更的公告.pdf

文档介绍：股票简称:美好集团股票代码:000667 公告编号:2014-38

美好置业集团股份有限公司
关于公司客服负责人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司原客服负责人冯娴女士的职务变动情况
鉴于冯娴女士因个人身体原因不能履行公司客服负责人职责,申请休假,公
司同意免去其客服负责人职务。冯娴女士所负责的工作已全部交接,对公司相关
工作的正常开展不会产生影响。休假期结束后,冯娴女士仍将继续为公司服务。

二、聘任许桂丽女士担任公司客服负责人
公司于 2014 年 6 月 16 日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于
改聘公司客服负责人的议案》,经人力委员会提名,董事会决定聘任许桂丽女士
担任公司客服负责人,任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。(简
历附后)

三、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司独立董事发表如下独立意见:
1、经审阅许桂丽女士的个人履历,未发现有《公司法》第 147 条规定的情
况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。许桂丽女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职符合上市公司高级管理人员任职资格
的有关规定。
2、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
1
3、许桂丽女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任其所担任职务的要
求。
因此,我们同意聘任许桂丽女士担任