文档介绍：ⅩⅩ银行年度反洗钱工作总结
ⅩⅩ年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学****贯彻执行?反洗钱法?，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据?中华人民共和国反洗钱法?、?金融机构反洗钱规定??金融机构大额交易和可疑交易报ⅩⅩ银行年度反洗钱工作总结
ⅩⅩ年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学****贯彻执行?反洗钱法?，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据?中华人民共和国反洗钱法?、?金融机构反洗钱规定??金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法??金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法?等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将ⅩⅩ年反洗钱工作情况总结如下：
一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果
〔一〕采取多种形式，宣传贯彻?反洗钱法?
1．反洗钱培训：宣传贯彻?反洗钱法?。利用晨会时间，每月召开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主要围绕?反洗钱法?、?反洗钱工作管理方法实施细那么?及补充规定、?业务管理反洗钱工作实施细那么?及有关补充规定、等相关制度展开学****主要目的是更深入的普及反洗钱根本知识，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承当的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。
认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司?关于转发公司〈关于开展反洗钱宣传活动的通知〉的通知?及市公司相关文件精神，9月我部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪〞为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传到达较好效果。
2．举办反洗钱知识考试。为推动?反洗钱法?等法律法规知识的学****和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度，更好地履行反洗钱义务，我司根据市公司要求并结合我司具体情况，进行了反洗钱知识考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反洗钱工作的开展。
3、按市公司要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查，做好客户信息留存和保管；每月按时上报反洗钱报表、根据实际情况撰写反洗钱季度总结等。
在销售环节人工识别可疑交易，通过定期抽取可疑交易数据进行人工识别, 并逐笔保存可疑交易识别轨迹。加强大额交易的审核。根据公司反洗钱工作要求，我司对大额交易做好相关信息登记、及时上报反洗钱小组进行审核、识别，严格执行?金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法?规定；
按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。
对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写?可疑交易信息审核登记表?，并按规定进行分析。
4、在ⅩⅩ年度反洗钱工作中，取得较好效果，我司未发生一例反洗钱案件，这也说明了我司在反洗钱工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。
〔二〕，加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度
1．加强反洗钱工作内部管理制度的实施。以?反洗钱法?为工作指导方针，继续深入实施?反洗钱工作管理实施细那么?将反洗钱责任明确到人到岗，确保公司反洗钱工作的顺利开展。并