文档介绍：北京创原原天地科科技公司司
经营层与与员工持持股方案案
目录录
一、资本本运作战战略构想想
二、方案案设计目目的
三、方案案设计背背景
四、操作作路径选选择
五、实施施步骤
六、股权权设置
七、股权权分配
八、期权权激励
北京创原原天地科科技公司司
经营层与与员工持持股方案案
目录录
一、资本本运作战战略构想想
二、方案案设计目目的
三、方案案设计背背景
四、操作作路径选选择
五、实施施步骤
六、股权权设置
七、股权权分配
八、期权权激励
九、股本本金来源源
十、股权权管理
附件一员工持持股会章章程
附件二员工持持股会管管理办法法
资本运作作战略构构想
北京创原原天地科科技有限限公司(以以下简称称创原天天地)属属民营高高新科技技企业,以以开发应应用网络络信息安安全产品品和电子子商务产产品为主主要业务务发展方方向,同同时承接接大型系系统集成成项目。公公司产品品包括::CA安安全认证证系统、、安全支支付系统统、1779电子子商务综综合接入入平台、、电子商商务综合合服务平平台等平平台系统统,以及及网上安安全证券券系统、、网上
缴缴费系统统、电子子报税及及完税系系统等电电子商务务应用系系统。在在信息安安全和电电子商务务领域,该该公司处处于国内内领先地地位。为为适应国国内新经经济快速速发展的的要求,及及在ITT产业市市场份额额中占有有较大比比重,公公司拟通通过进一一步构建建核心竞竞争能力力和进行行资本运运营,实实现主营营业务的的快速成成长。为为实现这这一目标标,建议议采取以以下步骤骤:
第一步步,通过过增资扩扩股,吸吸纳员工工股权,实实行经营营层与员员工持股股计划。其其目的一一是针对对人力资资源建立立有效的的激励约约束机制制,二是是适当集集中内部部股权,为为下一步步引入新新的投资资主体构构筑体制制平台。
第二步,通通过增资资扩股,引引入外部部投资主主体,建建立发起起设立的的股份有有限公司司,初步步解决公公司扩张张的资金金“瓶颈”,建立立规范的的法人治治理结构构,为公公司实现现跳跃式式发展奠奠定坚实实基础。
第三步,改改造为上上市公众众公司,使使股权进进一步分分散化,实实现更大大的战略略发展。
2、存量折股、增量扩股,发起设立
股份有限公司
有限责任公司
有限责
任公司
1、增资扩股
“8+1+n”,n代表外部股东,注册资本符合设立股份有限公司的要求
8个自然人股东,注册资金50万,净资产500万
“8+1”,老8股占50%,工会法人股占50%;注册资本800万
引入外部投资
推行员工持工计划
上市股份有限公司
3、募集设立
“8+1+n+p”,n代表外部投资主体,p代表上市流通股东,“8+1”股权进一步稀释,但其股权价值将会与市场价值接轨
上市
创原天地股权变化模拟趋势图
二、方案案设计目目的
1、员工工持股作作为一种种成熟的的制度起起源于美美国,称称为“员工持持股计划划(ESSOP)”。九十年代中期以后,随着我国国企改革进行到产权改革的深层次阶段,员工持股开始风靡我国各地。许多国有企业在实现产权多元化的过程中,引入了员工持股制度。实施目的也具有多元化的特点:既有出于实现产权明晰化的考虑,也有出于实现产权多元化的考虑;既有满足对员工福利上的追求,也有建立有效激励约束机制的需要;既有反恶意收购的想法,也有企业增大资本的实际需求。目前,全国已有数十个省市制订了关于员工持股的管理办法或暂行规定,但国家尚无统一法律政策规定。
2、所谓谓员工持持股,其其实是两两部分人人持股,一一部分是是企业经经营管理理者和核核心技术术骨干(经经营层),一一部分是是普通员员工。前前者中特特别是企企业经营营者与股股东之间间是一种种委托———代理理关系。这这两者之之间的目目标函数数是不一一致的,经经营者关关注的是是在职消消费,而而所有者者关注的的是股东东价值最最大化。经经营者通通过持股股成为所所有者,一一是可以以使两者者的利益益趋同,共共同为股股东价值值最大化化而努力力,从而而减少在在职消费费,亦即即减少代代理成本本;一是是经营层层持股可可以改变变国内职职业经理理人收入入普遍低低于其实实际应有有价值的的情况,使使他们也也可以通通过资本本收益步步入中产产阶级的的行列,从从而使他他们能够够相对稳稳定地为为企业服服务,使使企业拥拥有保证证其持续续发展的的稳定的的人力资资源支持持。技术术骨干持持股也具具有同样样效应。员员工持股股对于中中小型企企业来说说,一是是可以对对经营层层起到监监督制约约作用,可可以使他他们有效效规避决决策风险险和难以以无限增增大个人人支出帐帐户,因因此对于于构建规规范有效效的法人人治理结结构具有有至关重重要的作作用;二二是对于于技术含含量高的的企业,普普通