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银行支行反洗钱考核办法
“远离犯罪:机警身边的洗钱陷阱”反洗钱
主题宣传活动总结报告
人民银行**县支行:
为进一步做好《中华人民反洗钱法》及2022年反洗工作相关法律、行政规
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银行支行反洗钱考核办法
“远离犯罪:机警身边的洗钱陷阱”反洗钱
主题宣传活动总结报告
人民银行**县支行:
为进一步做好《中华人民反洗钱法》及2022年反洗工作相关法律、行政规章制度的贯彻落实,促进县辖反洗钱工作深入开展,根据*银发〔2022〕66号《关于2022年反洗钱宣传活动实施方案的通知》文件要求,现将此次反洗钱工作宣传活动的概括内容汇报如下:
一、组织鼓动:
2022年6月8日下午,由人民银行**县支行反洗钱工作领导小组的领导及概括操作人员共同组织召开了反洗钱活动宣传鼓动会,参会单位分别有:农村信用合作联社、工商银行、创办银行、农业银行、农业进展银行、邮政储蓄银行及各保险公司,参会人员均为各单位主管领导和反洗钱工作概括操作人员,我单位对此项工作分外重视,派出参会人员4人实时掌管了工作要点。
二、工作实施处境
1、根据人民银行的反洗钱工作要求及实施方案的工作安置,2022年6月9日,我单位制做了《“远离犯罪:机警身边的反洗钱陷阱”反洗钱主题宣传活动》的横幅4条,分别悬挂在城区的每个营业网点,在各信用社柜台上分别摆放了《反洗钱学识一点通》、《机警身边的洗钱陷阱远离犯罪(公众版)》宣传图册,并要求柜员在工作之余向前来办理业务的客户讲解反洗钱学识。
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2、按照工作方案,6月12日由人民银行**县支行组织牵头各商业银行、信用社、保险公司等金融机构在**县步行街开展了一次声势浩大的反洗钱主