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审核:
二0一二年九月
目录
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
一、印章使用管理
一廉洁风险点
,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失;
,造成公司利益损失或谋取私利;
二管理流程
保管
押印的提出
办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等
审批签字
部门负责人批准一般票据、业务单据等
经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等
不予押印
押印登记
押印
三涉及岗位
办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心
二、报帐管理
一廉洁风险点
,未经公司领导批准私自报销个人开支;
,造成假发票入帐或重复报帐;
、模仿领导签字,私自报销个人开支;
二管理流程
经办人凭原始票据填写报销申请单
部门主管领导审核业务事项、金额、票据真实性并签字
经理审批签字
财务部门复核
出纳给予报销入帐
不予报帐
符合
不符合
三涉及岗位
部门主管、会计、出纳
三、员工招聘及干部选拔录用管理
一廉洁风险点
,将不符合录用条件的人员列入录用名单;
;
,未按规定召开领导班子会集体讨论决定;
二管理流程
提出需求计划和招聘或任职条件
领导班子会议讨论确定
人事部门发布公告
报名或民主推荐
资格审查确认
负责人面试
领导班子会议讨论确定
报上级单位审批
试用考察
需报上级单位审批
公示宣布
形成考核结果,班子会议通过
办理转正手续
三涉及岗位
劳资员、部门负责人、公司领导、办公室
四、物资出库管理
一廉洁风险点
,发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司利益损失;
,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序;
,私自将产品标签置换、销毁、造假,故意错配出货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失;
,谋取私利造成公司利益损失;
,造成公司利益损失;
二管理流程
业务中心核对备案提货依据,通知提货方付款金额及事项到财务处付费
客户提供提货合同、提货依据及有效身份证明等出库要求依据给业务中心
生产、仓储工段按出库明细单要求,组织出库,客户对货物、数量、质量签字认可,开具出门证
业务中心核准客户提货方,按要求付费后,在出库明细上签字盖章发票复印件备案并开具出库单及附相关出库明细单交仓储工段
司机到门卫处办理出门手续
三涉及岗位
业务中心配货员、收款员、库工、门卫
五、废钢回收及报废物资出售管理
一廉洁风险点
,造成废钢出厂后被盗取或减报重量,导致公司利益损失;
,私自漏报、减报物资重量或数量,谋取私利;
,私自出售公司报废物资,谋取私利;
二管理流程
填写废钢回收或报废物资出售申报单
领导审批签字
通知车辆安排装运
押运员跟车
门卫检查,凭领导签字的申报单出门
押运员全程监控到指定位置过磅或出售
将磅单连同申报单交部门负责人保管入帐
将出售所得连同申报单交财务部统计入帐
三涉及岗位
押运员、门卫、财务
六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理
一廉洁风险点
,多买或购买不必要的物资,谋取私利造成公司利益损失;
、选择有倾向性或不合格的供应商,购买高价或不合格的物资,谋取私利造成公司利益损失;
,或不按规定进行招标,导致购买高价物资,造成公司利益损失;
,谋取私利造成公司利益损失;
,明示或暗示压底或抬高价格,谋取私利造成公司利益损失;
,谋取私利造成公司利益损失;
、质量不符合合同规定的物资入库,谋取私利造成公司利益损失;
,造成公司利益损失;
,造成资金损失;
二管理流程
部门领导审核
申报采购计划
采购部门负责人审核
经理审核批准
从长期供应商处直接采购的
需比价后采购的
需要招标的
采购员采购
验收签字,合格入库,不合格退还
对采购物资或设备质量、价格进行跟踪反馈
质量良好、价格合理的供应商列入供应商数据库
到期办理结算手续
经理签字审核
财务付款
经理审批
签定购销合同
报上级公司领导批示
参加上级公司管理部门组织的招标
形成招标结果
至少选择3家以上供应商进行比价并编制购销合同
拟订合同报经理审核
签定合同报相关部门备案
验收合格
组织验收
验收不合格
要求整改
三涉及岗位
各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管
廉洁风险点岗位防控措施
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施
岗位职责
负责党支部、共青团、工会的各项工作;负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作;负责公章的保管使用管理工作;负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作;负责宣传工作;负责来人接待、对外联络及会议的组织工作;负责车辆的安全管理、协调调配工作;
工作流程
党团工作
文件工作公章管理
检查考核评先评优
对外接待
车辆管理
制定年度工作计划
发展党员
收缴党费
领导审批
接收文件
领导批示
督促落实
起草文件
领导审批
规范用章
检查考核
收集资料
督促落实
领导审批
评优申报
领导审批
接受接待申报
安排接待事宜
登记接待情况
用车申请
批准安排
登记入档
维修申请
批准指定
登记入档
岗位廉洁风险分析
办公室主任是一个综合协调管理岗位,根据其岗位职责权限,可能存在廉洁风险如下:
违反规定推荐党员发展对象,未坚持党小组推荐、支部研究表决制度;
不按规定收缴党费或未及时上缴造成党费遗失,造成损失;
文件管理或公章使用未按规定执行,擅自对未审批文件加盖公章,造成恶劣影响或利益损失;
照顾私人关系,对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落实;
因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、车辆使用维修等方面造成浪费;
防控措施
:严格党员发展管理,党员发展坚持由基层党支部推荐,组织部门审核,党支部研究表决制;严格党费管理,进行党费收缴造册登记,开据票据;
:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等;
:设置公示栏,对上级批转或其他部门移交的检查考核单据,要在每月底进行公示;评优评先的人员或集体名单采用由基层班组推荐或会议讨论的形式确定;
:对外接待制定接待标准,建立接待审批登记制度,避免盲目消费报帐现象;用车实行提前申报审批登记,统一协调调配,避免重复浪费;车辆维修实行申报审批登记制度,固定维修地点,做好维修详细记录;