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反洗钱业务培训XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案
XX银行XX分行反洗钱宣传月活动方案为了进一步普及反洗钱学识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,XX银行XX分行根据济银办发[2022]48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传活动的通知》的精神,召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定了反洗钱宣传月活动概括实施方案并指定专人负责以确保宣传效果。概括方案如下:
一、宣传组织为保证宣传活动的效果,XX银行XX分行抉择成立由分行XX副行长任组长,反洗钱工作领导小组成员组成活动领导小组,负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作;
分行合规部作为宣传月活动的牵头部门,负责概括实施和促使此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务和区域特点,采取有效宣传形式开展宣传,确保宣传活动主题鲜明、效果显著。
二、宣传时间经分行反洗钱工作领导小组会议研究抉择,确定5月份为XX银行XX分行反洗钱宣传月。
三、宣传内容宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱学识、反洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。
四、宣传形式(一)借宣传月契机,提升员工的反洗钱工作才能。
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1、加强理论学****要求各分支机构、分行各部室集中学****一法四令”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。
2、开展专题培训:邀请行内资深反洗钱专家举行反洗钱业务培训。
3、开发网络专栏:在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏,集中介绍反洗钱相关学识,便当员工生动安置学****时间。
(二)营造空气,扩大宣传效果1、在厅堂内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝,营造良好的厅堂宣传空气;
2、充分发挥营业网点大堂经理的作用,向宏大客户宣传和讲解反洗钱相关法律法规学识,培养客户的反洗钱意识;
3、在柜面电子相册中导入反洗钱宣传资料举行滚动播放,依托我行的窗口服务积极开展反洗钱日常宣传;
4、在所辖各网点的LED屏上显示反洗钱宣传月活动标语(人民银行供给的宣传标语任选六条举行滚动播放);
5、组织辖内网点员工走上街头、社区开展反洗钱宣传活动。通过设立接洽台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱学识;
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6、统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、反洗钱学识一点通等,传授反洗钱根基学识,提高公司客户的反洗钱学识水平。
五、其他要求(一)各单位负责人作为反洗钱宣传月活动的第一责任人,负责反洗钱宣传活动的组织实施。
(二)在宣传月活动终止后要对宣传内容、宣传方式和宣传效果举行总结分析,便于日后以更有效的形式开展宣传活动。
(三)各单位留存宣传月活动的学****培训记录和图片资料以备查考。
XX银行XX分行2022年3月29日