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2反洗钱钱内部控制制的检查,评评价部门不不应当独立立于内控制制度的制定定和执行部部门。
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金融机构反反洗钱合规规管理部门门可以承担担内部审计计监督的职职责。错误误的
客户风险分分类不是客客户身份识识别中的内内容,金融融该机构可可根据自身身情况决定定是否开展展此项工作作。答案是是错误的。
客户身份识识别包含哪哪三层含义义?
金融机构及及其工作人人员履行客客户身份识识别义务的的主要法律律依据是什什么?
为对私客户户办理一次次性金融业业务和以凯凯利账户等等方式建立立业务关系系时,应查查看一下客客户的那些些身份证明明文件?
为境外对公公客户办理理一次性金金融业务和和以下凯利利账户等方方式建立业业务关系时时,应查
看看客户哪些些身份证明明文件?
为境内对公公该客户办办理一次性性金融业务务和以凯利利账户等方方式建立业业务关系时时,如果存存在代理人人,应查看看客户哪些些身份证明明文件?
15周岁客客户持家中中户口簿和和本人学生生
一次性金融融服务是指指,为不在在本银行机机构开立账账户的客户户提供以下下哪些方面面的一次性性金融服务务?
异地开立单单位银行结结算账户的的,银行除除根据不同同该账户类类型核对规规定规定额额资料外,
开立对公人人民币活期期存款账户户及定期存存款账户的的识别对象象有哪些??
申请开立专专用存款账账户,银行行应按照客客户性质和和类型,要要求客户出出具一下哪哪些证明文文件?
经常项目主主要包括什什么?
资本项目主主要包括什什么?
开立个人人人民币储蓄蓄账户或结结算账户的的识别主体体为一下哪哪些人员??
开立个人人人民币储蓄蓄账户或结结算账户的的识别对象象有哪些??
对公人民币币存款类业业务的识别别工作主体体包括银行行营业网点点经办人员员、
大额提现业业务中识别别客户的重重点之一是是一次性提提取大额现现金的客户户身份。
汇出汇款业业务环节,银银行应登记记哪些信息息?
银行与境外外机构建立立代理行或或者类似业业务关系时时,以书面面方式明确确本银行与与境外金融融机构在以以下哪些方方面的职责责?
汇出汇款业业务环节,银银行应登记记哪些信息息?
在业务存续续期间,对对个人客户户身份了解解,还可要要求客户提提供以下哪哪些资料,进进一步识别别客户身份份?
查验个人客客户的身份份证是否真真实,可通通过哪些途途径进行核核查?
银行办理自自然人境外外汇入款业业务,应在在汇兑凭证证或者相关关信息系统统中登记哪哪些信息??