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2022反洗钱宣传简报
反洗钱工作是打击一切涉毒、走私及可怕组织的不法洗钱犯罪活动,纯净社会风气,保持社会安定,今天我给大家找来了2022反洗钱宣传月总结,梦想能够扶助到大家。
2022反洗钱宣传月总结篇一
根据总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》(国寿人险办发〔20xx〕532号)及内蒙古分公司《关于开展内蒙古分公司20xx年反洗钱宣传活动月的通知》(国寿人险内发〔20xx〕857号)文件要求,合作市公司20xx年x月份反洗钱宣传活动,客户服务中心切实落实各项宣传活动。
一、加强了对反洗钱学识的学****br/>加强反洗钱学识的学****主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于20xx年x月x日召开了由客户服务中心经理及各部门主管加入的反洗钱宣传活动鼓动会,会上客户服务中心苗燕燕副经理根据11月x日加入的全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性,学****了上级公司下发的反洗钱培训课件,提高了对反洗钱工作的熟悉。
同时,要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学****将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户服务中心柜员,强化临柜人员反洗钱工作实施,确保切实履行好这项重要职责,更针对岗位职责不同,对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求,并结合实际处境,对可疑交易报告管理手段举行学****br/>本文格式为Word版,下载可任意编辑
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通过培训宣传,使大家加深熟悉了反洗钱;开展反洗钱工作的重要性和必要性;反洗钱法律法规和规章制度;公司在反洗钱工作中的主要义务;反洗钱法律责任等。
二、积极营造反洗钱宣传工作空气。
20xx年x月x日,在收到监察部下发的宣传折页后,第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页,向客户宣传、讲解,取得了良好的效果,同时在公司LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容,从而加深其宣传效果。
通过这次主题宣传活动,促进了公司员工对反洗钱义务工作的熟悉;同时也提高了公司在宏大客户群体心目中的社会地位;更重的是让提高了参与者的法律意识,达成了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的根基。
2022反洗钱宣传月总结篇二
为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及可怕组织的不法洗钱犯罪活动,纯净社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康进展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学识,夯实反洗钱工作的社会根基,根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,XX联社于2022年11月6日12日在全市所辖网点开展了"金融机构反洗钱宣传周'活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。
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一、加强学****提高对反洗钱工作的熟悉。
为巩固对反洗钱工作的熟悉,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱学识的学****一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们提防了管理人员的学****于2022年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计加入的反洗钱宣传活动鼓动会,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,学****了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱学识,提高了对反洗钱工作的熟悉。
二是有组织地开展业务培训。首先,联社充分熟悉到金融机构是操纵洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就务必充分发挥金融机构"了解客户'的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。
为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的创办工作,,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中,请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时,还传授了反洗钱的操作技术与方法。
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三是切实加强组织领导。从承受此项工作职能之初,市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安好的高度来熟悉此项工作的重要性,将条件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了"加强信合系统反洗钱机构设置和队伍创办,培养出一批专业化、学识化的反洗钱专家'的人才战略和长远目标。
为此,联社在会计科设置了反洗钱工作管理处,各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍创办工作落到实处,联社领导屡屡召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍创办的工作观法,并对全系统的人员培训筹划作出了明确部署。
四是专心选配工作人员。联社要求,各社应留神将一些文化程度较高、专业学识对口、具有良好的计算机操作水平、业务才能强、熟谙经济金融及法律等方面学识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求专心选配人员,逐步充实反洗钱工作岗位。目前,全系统的反洗钱工作人员中,71。68%为中青年干部,67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、用心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
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为确保反洗钱宣传周活动有序开展,丹江联社从构建组织体系、健全制度创办、强化监视管理等方面入手,全力构筑反洗钱安好防线。
一是用心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求举行了安置,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后,急速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组,由一把手和分管主任任正副组长,设立反洗钱科;同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门概括负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时,还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持,全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和合作,增进共识,形成合力。
二是抓紧举行一系列制度创办。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导概括抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合丹江口市实际处境,制定了反洗钱操作相关规章制度细那么;
三是通过现场及信息化手段开展专项检查,并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题,实时提出整改措施并实时举行整改。通过检查摸清处境,积累阅历,磨练了队伍,巩固了做好反洗钱工作责任意识;
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四是着力培养一支综合业务才能强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展"创造学****型单位'活动为契机,利用每周三下午,采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员举行反洗钱学识重点培训。此外,根据反洗钱工作的职责要求,专心拟订了全市反洗钱工作培训方案,在抓好联社机关培训工作的根基上,促使、指导和辅助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱学识,通过此次宣传活动,使不知道什么是"洗钱'的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉,更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立接洽台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱学识,受到了宏大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,掌管了可疑资金的识别和分析,学****了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
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四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查,大额和可疑资金的实时报告,组织职工了解和掌管反洗钱的操作程序,掌管可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟谙相关的法律、法规及各级人行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次"金融机构反洗钱宣传周'活动取得了实效并获得了圆满告成。
总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达成了家喻户晓、深入人心,使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安好,也要挟国际政治经济体系的安好,巩固了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。
但是,举办这次"反洗钱学识宣传周'活动在我市还是第一次,在活动开展的过程中,也暴露出我们还存在一些缺乏,距人民银行的要求还存在确定的差距,突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难,公众在办理业务时,不理解业务处理程序,不积极合作反洗钱工作等。
当然,反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安好。
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2022反洗钱宣传月总结篇三
为实时普及反洗钱最新法律法规,巩固全行及社会各界守法意识和反洗钱学识,提高金融机构从业人员反洗钱技能,推动反洗钱的社会影响力,营造良好的反洗钱空气,根据总行《关于开展201x年反洗钱宣传月活动的通知》的要求,并结合我支行的实际处境,我支行在总行指导下开展一系列的反洗钱宣传活动。
一、组织处境。为加强组织领导,支行成立由xx副行长(主持全面工作)任组长,副行长罗艳霞、网点负责人邓佩铭、营业部经理张肖玲、风险经理罗志旺、座班主任莫艳芳、朱志平、李淑青为成员的活动领导小组,概括统筹协调本次宣传月活动的各项工作。
二、11月8日,在桥头支行营业部及桥头莲湖支行分别悬挂"打击洗钱,人人有责'标语,举行反洗钱宣传。
三、在宣传月期间,桥头支行两个营业网点分别张贴反洗钱宣传海报,摆放反洗钱宣传折页和手册,以供客户自行取阅。
四、制作反洗钱举报电话的牌匾(内容为"中国xx银行东莞中心支行反洗钱举报电话xx'),并摆放在营业厅的显著位置。
五、组织全体行员学****广东反洗钱工作动态(201x年第3期)》和《东莞市金融机构反洗钱工作简报(201x年第三期)》。
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六、11月17日早上,组织行员在广隆百货广场开呈现场宣传,向群众派发宣传折页,讲解反洗钱基要学识和采纳接洽。
七、11月28日,副行长和2名网点合规员加入总行的反洗钱培训,学****反洗钱监管形势、xx银行近期反洗钱工作要求和有关可疑交易案例分析。
通过以上一系列反洗钱活动,提高了群众反洗钱意识和行员分辩洗钱的技能,树立了我行负责任的社会形象。宣传活动终止后,我支行领导对反洗钱宣传月举行总结,共享活动中的告成阅历。强调反洗钱工作务必贯串银行的日常业务中,不能松懈。
反洗钱宣传折页和手册应长期摆放在营业厅醒目的位置,便当客户自行取阅。同时,传达反洗钱绩效考核的有关文件精神,要求全体行员高度重视,专心履行反洗钱职责。
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