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战略绩效流程对组织职能提出的要求,主要职责说明
经营计划
战略管理
制定中长期战略规划
专项课题研究
信息研究
指导成员企业制定分战略
新业务发展
制定年度经营计划
建立、维护经济运行分析监控体系
按月收集并分析经济运行数据
使命:通过制订总体发展远景、目标和发展战略,从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进,实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标;对战略落实进行及时、有效的监控和管理,协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理,确保公司总体战略的有效实施
计划/统计管理
绩效管理
新业务规划
新业务孵化
战略合作伙伴关系管理
分解战略目标
跟踪分析绩效指标
说明:
增加燃气控股战略管理职能,负责指导成员企业制定分战略;
成立非常设性预算投资委员会
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成员企业分战略
建议
制定
决策
知情
执行
监控
燃气控股战略
成员企业计划/预算
燃气控股月度分析
燃气控股季度分析
燃气控股年度考核
财务部、客户关系部、资产管理部
财务部
战略管理部
成员企业
成员企业
战略管理部
总经理/董事局
战略管理部/副总经理
副总经理/财务部
总经理班子
集团策委会
集团督委会
总经理
战略管理部
战略管理部
各职能部门
成员企业
成员企业
战略管理部
战略管理部
财务部
燃气控股年度计划预算
战略管理部、财务部
预算投资委员会/董事会
战略管理部、财务部
战略绩效流程与组织决策模型(RACI)
新的组织定位
主要步骤与决策点
客户关系部、资产管理部
集团策委会
集团督委会
集团策委会
集团督委会
财务部
战略管理部
总经理班子
集团策委会
集团督委会
财务部、人力资源部
战略管理部
总经理班子
集团策委会
集团督委会
战略管理部
战略管理部
战略管理部
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执行委员会是计划预算管理工作的领导和决策机构
计划预算委员会构成
预算投资方面职责
预算机构-计划预算委员会
总经理
副总经理
总经济师
财务总监
战略管理部经理
财务部经理
资产管理部经理
客户关系部经理
外部人员(如需要)
制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。
组织企业有关部门或聘请有关专家对目标利润的确定进行预测。
审议、确定目标利润,提出预算编制的方针和程序。
审查各部门编制的预算草案及整体预算方案,并就必要的改善对策提出建议。
在预算编制、执行过程中发现部门间有彼此抵触现象时,予以必要的协调。
将经过审查的预算提交董事会,通过后下达正式预算。
接受预算与实际比较的定期预算报告,在予以认真分析、研究的基础上提出改善的建议。
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计划预算编制小组是非常设的计划预算管理组织和协调机构
计划预算编制小组
计划预算编制小组
预算机构-计划预算编制项目小组
主管计划的战略管理部人员
主管预算的财务部人员
来自业务部门的专业技术人员
在预算投资委员会领导下,具体组织年度经营计划和财务预算的编审工作
负责下达年度经营计划和财务预算的编制细则
审核公司部门和业务单元上报的经营计划和财务预算
编制公司的年度经营计划、预算和说明
将公司经营计划、预算草案提交预算投资委员会
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经营计划部
战略管理
追踪研究国际、国内行业的市场发展动态、标杆企业,为战略决策提供有力依据;
制定控股的详细发展战略规划和切实可行的战略实施计划,明确战略规划分步骤、分阶段实施的重要里程碑,并且推动整体战略的实施,协助领导确保企业沿正确的方向前进;
根据集团战略方向确定产业和业务组合,会同财务部门将战略目标按年度分解至各业务单元,同时提出集团资源的优化配置规划;
指导并监督下属成员企业中长期策略制订工作,为部分能力尚未成熟的成员企业提供战略规划服务,负责与下属成员企业战略规划相关部门及主管领导的沟通工作,审核成员企业发展策略最终方案,确保与集团总体发展目标及战略保持一致;
牵头将控股整体战略切实分解到各条线(财务、人力资源、客户服务、物流等)的资源中长期规划计划,确保公司整体战略思想在各领域全面贯彻
不断总结战略规划工作的经验与教训,摸索出适合控股的战略规划方法和流程
燃气控股部门使命和职责详细说明:经营计划部
通过制订总体发展远景、目标和发展战略,从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进,实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标
;对战略落实进行及时、有效的监控和管理,协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理,确保公司总体战略的有效实施
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经营计划部
计划/统计管理
作为控股年度计划的编制工作责任主体,组织各职能条线完成年度计划编制,并根据控股管理层决策对年度计划进行滚动修订
与相关部门共同制定公司业务计划和年度预算管理的规章、制度和流程
与相关部门共同编制公司的年度预算、财务预算以及指导和支持各下属单位编制年度经营计划和财务预算
审定成员企业年度经营计划
编写季度/月度滚动计划
跟踪计划执行情况,分析月度/季度计划
收集并分析统计数据
燃气控股部门使命和职责详细说明:经营计划部
通过制订总体发展远景、目标和发展战略,从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进,实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标
;对战略落实进行及时、有效的监控和管理,协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理,确保公司总体战略的有效实施
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经营计划部
绩效管理
基于控股战略、管控要求和阶段管理重点,设计控股整体运行监控指标,指导控股各职能部门成员企业相应机构建立指标收集、汇总体系
分解控股整体经营指标,制定成员企业经营绩效指导书;
按月对汇总的运行监控信息进行分析,出具月度、季度分析经营分析报告,牵头召开季度经营分析会议,对照各区域协调中心、成员企业年度计划、经营绩效指导书书与各级领导进行充分沟通与解释
在监控过程中发现重大异常情况及时上报,针对经营中的重大问题及异常情况出具详细分析报告,协助公司领导召开质询会议,制订修正方案及实施时间表
负责对下属区域协调中心、成员企业质询结果的反馈和跟踪,监督并及时上报实施情况
燃气控股部门使命和职责详细说明:经营计划部
通过制订总体发展远景、目标和发展战略,从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进,实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标
;对战略落实进行及时、有效的监控和管理,协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理,确保公司总体战略的有效实施
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经营计划部
新业务发展
正确理解控股总体发展战略,跟踪、分析和挖掘新业务领域潜在的发展机会,及时向领导提出建议报告
承担控股新业务孵化器的组织功能,在领导指令下成立新业务发展专项机构,进行新业务发展可行性研究,制订业务发展规划、业务运作模式、实施计划及重要里程碑,并负责协调内外部资源支持项目按照计划实施推进
完成新业务孵化后,提出交付方案报领导审批,会同相关部门(人力资源管理部门、投资管理部门、财务管理部门等)完成新业务机构的构建,或纳入现有的管理架构,实现新业务交付
对新业务未达成孵化目标的,编制业务发展分析报告及处置方案,报控股领导审批,会同相关部门(财务管理部门等)完成新业务专项处置
燃气控股部门使命和职责详细说明:经营计划部
通过制订总体发展远景、目标和发展战略,从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进,实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标
;对战略落实进行及时、有效的监控和管理,协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理,确保公司总体战略的有效实施
注:新业务发展职能在近期暂由客户关系部执行
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目录
燃气控股公司治理结构
新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位
新奥燃气的公司总部组织职能设计
经营计划部
人力资源部
财务管理部
资产管理部
客户服务部
物流公司
工程公司
成员企业组织职能设计
附录
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