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【篇一:公司监事会会议记录】
时间:年月日
主持人:
参加人:应到人,实到人
会议议程:
会议谈论重点:
会议表决事项:
记录人:
年月日
【篇二:董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事:
兹决定召开东莞有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知以下:
一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、
召开地点:东莞有限公司1楼2号会议室三、与会人员:、;
四、主持人:五、列席人员:
会议记录:(董秘)六、拟审议事项:
(一)关于东莞有限公司董事会成立及成员介绍;
(二).关于第二轮增资议案:,占股1270万股,%;
(三)关于东莞有限公司收买xdo的议案;xdo公司简介(见附件)(四)其余事项;七、注意事项:
(一)本次会议应由董事自己列席,如因故不可以列席的,可以书面拜托其余董事代为列席,并在受权书中注明受权范围。董事未列席会议、又未拜托其余董事代为列席的,视为放弃本次会议表决权。(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
(三)请填写《回执》、《受权拜托书》(需受权董事署名)并在召开会议时交回会议联系人。
(四)因为会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审
阅会议的全部议案,并尽可能在会前形成一致建议。八、联系方式:
姓名:地点:电话:
特此通知,敬请准时列席会议。
东莞有限公司
o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知各位监事:
兹决定召开东莞有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知以下:
一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召开地点:东莞有限公司1楼2号会议室三、与会人员:、、;四、主持人:五、列席人员:、、会议记录:
六、拟审议事项:
(一)关于东莞有限公司监事会成立及成员介绍;
(二).依据《公司法》和《公司章程》的规定,执行监事会的职能,
督查本次董事会议案及其流程的合理性、合法性;(三)其余事项;东莞有限公司
o一三年三月十一日附件一、
回执
东莞有限公司:
关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。自己拟亲身/拜托代理人列席本次会议。
签订:
日期:二〇年月日
附注:
一、请用正楷书写中文全名。
二、初次列席会议的人员,请附上身份证复印件。
三、拜托代理人列席的,请附上填写好的《受权拜托书》(见附件三)。附件二
受权拜托书
兹拜托先生/女士(身份证号码:)代表自己,列席公司第届董事会第次会议,并代为执行表决权。
本受权拜托书自自己签字后起奏效,至上述会议结束时停止。
拜托人署名:
拜托日期:二〇年月日
附件三
东莞有限公司
第一届监事会第一次会议签到簿
【篇三:监事会会议纪要】
股份有限公司监事会会议纪要
一、时间:20年月日二、地点:公司会议室三、参加人:
四、主持人:五、议题:
审议选举公司监事会主席。
经全体监事谈论协商,一致经过以下决议:选举公司监事会主席,
任期三年。
全体监事签字:
年月为日